El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia contra una entidad financiera vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por supuesta operación de lavado de dinero que alcanzaría los $818 mil millones de pesos. La investigación se extiende a criptomonedas, transferencias internacionales y un posible “ejército de soldaditos” que habría facilitado la maniobra.
Denuncia oficial del Gobierno
En un comunicado emitido el 23 de noviembre de 2025, el Ministerio de Seguridad informó que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha denunciado a una financiera del sector privado vinculada a Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Según la denuncia, la entidad habría canalizado alrededor de $818 mil millones de pesos a través de operaciones complejas de lavado de dinero, utilizando tanto medios tradicionales como plataformas de criptomonedas.
Antecedentes de la investigación
La investigación se inició a raíz de sospechas surgidas en la Agencia de Recaudación de Criptomonedas y Activos Digitales (ARCA), que detectó movimientos sospechosos vinculados a una red de “soldaditos” financieros. Estos intermediarios habrían facilitado la transferencia de fondos a través de cuentas offshore y aplicaciones de criptomonedas operadas por la empresa ANDIS, previamente señalada por la justicia en casos de soborno a la Agencia de Discapacidad.
Vínculos con la AFA y la política
Claudio Tapia, además de su rol en el fútbol, es ex‑diputado nacional y mantiene estrechos contactos con sectores del poder político. La denuncia señala que la financiera actuó como una fachada para estrechar lazos entre el deporte, la política y el mundo empresarial, favoreciendo la circulación de recursos ilícitos.
Ruta del dinero y criptomonedas
Según la investigación de ARCA, los fondos se habrían movido primero a cuentas locales, luego a una cuenta de la aplicación de criptomonedas administrada por ANDIS, y finalmente a billeteras digitales en jurisdicciones de bajo control regulatorio. El uso de criptomonedas habría permitido ocultar el origen de los recursos y su rápida conversión a moneda fiduciaria.
Repercusiones legales y próximos pasos
Las autoridades han ordenado el allanamiento de las instalaciones de la financiera y de los domicilios de los principales ejecutivos vinculados al caso. Se han retenido documentos, dispositivos electrónicos y registros de transacciones. El Ministerio de Seguridad anunció que la causa será presentada ante la Cámara Federal de Apelaciones, donde se evaluará la posible condena por lavado de activos, asociación ilícita y financiación del terrorismo.
Reacción del entorno deportivo y empresarial
Clubes de fútbol, patrocinadores y socios de la AFA han pedido claridad y transparencia en el manejo de los fondos deportivos. Varios dirigentes han manifestado su apoyo a la investigación, subrayando la necesidad de preservar la integridad del deporte nacional.
Contexto del lavado de dinero en Argentina
El delito de lavado de activos representa una de las mayores amenazas a la estabilidad financiera del país. Según la Oficina Anticorrupción, en 2024 se detectaron operaciones sospechosas por un total de más de $1,5 billones de pesos. Casos como el de la financiera vinculada a Tapia evidencian la complejidad de la red de intermediarios y la creciente utilización de cripto‑activos para disimular el origen ilícito de los fondos.
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