La Justicia argentina investiga una presunta operación de lavado de dinero de 120 mil millones de pesos entre Sur Finanzas, la empresa cercana al dirigente del Racing Club “Chiqui” Tapia, y cuatro contribuyentes bajo el régimen de monotributo. Las pesquisas incluyen allanamientos, entrega de teléfonos móviles y un video donde el dueño de la financiera compra un reloj de lujo en Miami.
Contexto de la investigación
El Poder Judicial ha abierto una causa penal que vincula a la entidad financiera Sur Finanzas, conocida por su estrecha relación con Juan “Chiqui” Tapia, presidente del Racing Club, y a cuatro personas que tributan bajo el régimen de monotributo. Según la Fiscalía, estos monotributistas habrían movilizado alrededor de 120.000 millones de pesos en transacciones sospechosas que podrían encajar en un esquema de lavado de dinero.
¿Qué es el monotributo?
El monotributo es un régimen simplificado de tributación que permite a pequeños contribuyentes pagar una cuota fija que incluye impuestos y aportes a la seguridad social. Su uso está pensado para actividades de bajo nivel de facturación, por lo que su participación en operaciones multimillonarias genera sospechas.
Los allanamientos y la entrega del teléfono
En los últimos días, la Justicia llevó a cabo varios allanamientos en sede de Sur Finanzas y en domicilios vinculados a los cuatro monotributistas. Tras los operativos, Ariel Vallejo, conocido financiero y dueño de Sur Finanzas, entregó su teléfono móvil a las autoridades, presumiblemente para facilitar la obtención de datos y pruebas digitales.
El video del Rolex en Miami
Una de las pruebas más mediáticas es un video que muestra a Ariel Vallejo adquiriendo un reloj de lujo Rolex en Miami, mientras lleva una gorra del Racing Club. El material, difundido por varios medios, evidencia la capacidad financiera del sujeto investigado y alimenta la hipótesis de un uso indebido de recursos.
Repercusiones en el mundo del deporte y la política
El caso ha encendido los focos tanto en el ámbito deportivo como en el político, dado que “Chiqui” Tapia ocupa cargos de alta relevancia en el club y ha sido una figura cercana al gobierno nacional. Hasta el momento, Tapia no ha emitido declaraciones oficiales sobre la investigación.
Próximos pasos
La Fiscalía continuará analizando los registros bancarios, las comunicaciones interceptadas y los movimientos de capitales para determinar la existencia de un delito de lavado de dinero. Se espera que en las próximas semanas se presenten cargos formales contra los involucrados, si la evidencia lo sostiene.