El viernes 23 de diciembre de 2025 el juez federal Luis Armella, de Lomas de Zamora, procesó a Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, y a dos custodios por intentar ocultar pruebas en la causa de lavado de dinero contra la financiera vinculada a Claudio “Chiqui” Tapia. La medida incluye prisión domiciliaria mientras avanza la investigación.
Procesamiento y medidas cautelares
El juez federal Luis Armella dictó el procesamiento con prisión preventiva en modalidad de arresto domiciliario a Micaela Sánchez, tesorera de la financiera Sur Finanzas, y a los custodios Sergio Da Silveira y Juan Cervín. Los tres fueron acusados de encubrimiento agravado por destruir, ocultar e inutilizar pruebas vinculadas a una investigación de presunto lavado de dinero.
Los hechos que originaron la medida
El 11 de diciembre de 2025 la Policía Federal allanó un galpón en Turdera (av. Hipólito Yrigoyen al 11.800) tras actuar sobre una denuncia anónima. En el interior se hallaron cajas fuertes, computadoras, documentos y cinco teléfonos celulares. La unidad policial interceptó a la tesorera, quien conducía una camioneta Toyota 4×4 acompañada por los dos custodios, mientras retiraban equipos que, según la fiscalía, pretendían borrar para ocultar información relevante.
Contexto de la investigación
Sur Finanzas, empresa controlada por el empresario Ariel Vallejo, está bajo investigación por presunto lavado de activos. La causa engloba 73 procedimientos que incluyen allanamientos a sedes de la AFA, clubes de Primera División como San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas, y la sede de la Superliga Argentina de Fútbol. La fiscalía investiga si la financiera actuó como intermediaria para canalizar fondos ilícitos a los clubes.
Decisiones judiciales
El magistrado consideró que existían riesgos procesales y denegó la excarcelación, pero accedió a la solicitud de la defensa de conceder prisión domiciliaria, argumentando que Sánchez es madre de una niña pequeña y que la medida garantiza la presencia del imputado durante el proceso.
Próximos pasos
Los procesamientos podrán ser apelados ante la Cámara Federal de La Plata. Mientras tanto, la Fiscalía Incardona y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) continuarán peritando los dispositivos incautados y analizando la documentación para determinar posibles conexiones entre Sur Finanzas, la AFA y los clubes involucrados.