Una denuncia presentada por Guillermo Tofoni reveló un complejo esquema de recaudación paralela que habría movido cerca de USD 300 millones a través de empresas fantasma en EE. UU., involucrando a la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia y el empresario teatral Javier Faroni.
Contexto y origen de la investigación
El 31 de diciembre de 2025 Infobae publicó una investigación que expone una supuesta maniobra de lavado de dinero vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La denuncia fue presentada por el empresario y “FIFA Match Agent” Guillermo Tofoni ante el juzgado federal N.º 2 de Lomas de Zamora, bajo la orden del juez Luis Antonio Armella. La causa, identificada como FLP 29107/2025 y titulada “Tucker Oscar, Espinoza Federico, Maraver Figueroa Diego, Club Atlético Banfield y otros s/Estafa e infracción art 303”, autorizó allanamientos en la sede de la AFA (Calle Viamonte) y en la casa de la empresa de Javier Faroni en Nordelta.
¿Qué es un “FIFA Match Agent”?
Los FIFA Match Agents son intermediarios que organizan partidos amistosos de selecciones nacionales durante las fechas FIFA. Negocian derechos de transmisión, patrocinio y actividades auxiliares (visitas a instituciones, merchandising) y reciben una parte de los ingresos generados.
Empresas involucradas y su rol
- TourProdenter LLC: sociedad de responsabilidad limitada registrada en Florida, administrada por Erica Gillette, pareja de Javier Faroni. Fue designada agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior (dic 2021‑31 dic 2026) con una comisión del 30 %.
- World Eleven: empresa de Tofoni que gestionó los partidos amistosos de la Selección entre noviembre 2022 y finales 2023.
- ProSport Live LLC: firma desconocida que organizó los amistosos contra Curazao (Santiago del Estero) y Panamá (Buenos Aires) tras la designación de Tapia.
- Sports Nextgen Ltd (Reino Unido) y Marmasch LLC (Florida) recibieron pagos de TourProdenter en sustitución de servicios inexistentes.
- Global FC LLC (Wyoming) y otras sociedades pantalla vinculadas a Registered Agents Inc, conocidas por ocultar la verdadera titularidad de sus propietarios.
Flujo de fondos y magnitud
Según los documentos obtenidos, los movimientos iniciaron en mayo 2023 y se extendieron hasta septiembre 2025. Aunque el saldo final de la cuenta de TourProdenter en Bank of America era de USD 352 000, el total de ingresos y salidas superó los USD 200 millones. Los principales bancos involucrados fueron:
| Banco | Monto total (USD) |
|---|---|
| Bank of America | 74 823 505 |
| Synovus Bank | 2 611 000 |
| Citibank | 4 803 000 |
| JPMorgan Chase | 1 080 000 |
Destinos habituales incluyeron pagos a yates (CCYACHTING LLC – USD 365 058), aviones privados (IATS – USD 6 006 000) y consignaciones a sociedades sin actividad real.
Inconsistencias contables detectadas
La Inspección General de Justicia (IGJ) señaló desvíos de aproximadamente USD 111 millones en los balances de la AFA de 2022, 2023 y el primer semestre de 2024, los cuales no reflejaban los movimientos descritos. Sólo en la segunda mitad de 2024 apareció TourProdenter como “sponsor”, sin detallar la magnitud de los flujos.
Repercusiones legales
El juzgado federal, a solicitud de la Fiscalía Federal Nº 2 y con la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), ordenó la captura de documentos, la realización de “discovery” en EE. UU. y la retención del pasaporte de Faroni en Aeroparque Jorge Newbery, impidiendo su salida del país.
Qué implica para el fútbol argentino
Si se confirma el esquema, la AFA enfrentará sanciones penales y puede perder la credibilidad ante patrocinadores internacionales. Además, el caso pone en riesgo la licencia de la selección para futuros partidos amistosos y torneos, afectando ingresos que tradicionalmente provienen de esas fechas FIFA.
Próximos pasos
La justicia continuará analizando los documentos bancarios, la estructura de las LLC y el papel exacto de Claudio Tapia y Javier Faroni. Mientras tanto, la opinión pública y los clubes exigen transparencia y la restitución de los fondos que, según la denuncia, nunca llegaron a la tesorería oficial de la AFA.