Una denuncia presentada por Guillermo Tofoni reveló un complejo esquema de recaudación paralela que habría movido cerca de USD?300?millones a través de empresas fantasma en EE.?UU., involucrando a la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio?Tapia y el empresario teatral Javier?Faroni.

Contexto y origen de la investigación

El 31 de diciembre de 2025 Infobae publicó una investigación que expone una supuesta maniobra de lavado de dinero vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La denuncia fue presentada por el empresario y “FIFA Match Agent” Guillermo?Tofoni ante el juzgado federal N.º 2 de Lomas de Zamora, bajo la orden del juez Luis Antonio?Armella. La causa, identificada como FLP?29107/2025 y titulada “Tucker?Oscar,?Espinoza?Federico,?Maraver?Figueroa?Diego, Club Atlético Banfield y otros?s/Estafa e infracción art?303”, autorizó allanamientos en la sede de la AFA (Calle Viamonte) y en la casa de la empresa de Javier?Faroni en Nordelta.

¿Qué es un “FIFA Match Agent”?

Los FIFA Match Agents son intermediarios que organizan partidos amistosos de selecciones nacionales durante las fechas FIFA. Negocian derechos de transmisión, patrocinio y actividades auxiliares (visitas a instituciones, merchandising) y reciben una parte de los ingresos generados.

Empresas involucradas y su rol

• TourProdenter?LLC: sociedad de responsabilidad limitada registrada en Florida, administrada por Erica?Gillette, pareja de Javier?Faroni. Fue designada agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior (dic?2021?31?dic?2026) con una comisión del 30?%.
• World Eleven: empresa de Tofoni que gestionó los partidos amistosos de la Selección entre noviembre?2022 y finales?2023.
• ProSport?Live?LLC: firma desconocida que organizó los amistosos contra Curazao (Santiago?del?Estero) y Panamá (Buenos?Aires) tras la designación de Tapia.
• Sports?Nextgen?Ltd (Reino Unido) y Marmasch?LLC (Florida) recibieron pagos de TourProdenter en sustitución de servicios inexistentes.
• Global?FC?LLC (Wyoming) y otras sociedades pantalla vinculadas a Registered?Agents?Inc, conocidas por ocultar la verdadera titularidad de sus propietarios.

Flujo de fondos y magnitud

Según los documentos obtenidos, los movimientos iniciaron en mayo?2023 y se extendieron hasta septiembre?2025. Aunque el saldo final de la cuenta de TourProdenter en Bank?of?America era de USD?352?000, el total de ingresos y salidas superó los USD?200?millones. Los principales bancos involucrados fueron:

Banco	Monto total (USD)
Bank of America	74?823?505
Synovus Bank	2?611?000
Citibank	4?803?000
JPMorgan Chase	1?080?000

Destinos habituales incluyeron pagos a yates (CCYACHTING?LLC – USD?365?058), aviones privados (IATS – USD?6?006?000) y consignaciones a sociedades sin actividad real.

Inconsistencias contables detectadas

La Inspección General de Justicia (IGJ) señaló desvíos de aproximadamente USD?111?millones en los balances de la AFA de 2022, 2023 y el primer semestre de 2024, los cuales no reflejaban los movimientos descritos. Sólo en la segunda mitad de 2024 apareció TourProdenter como “sponsor”, sin detallar la magnitud de los flujos.

Repercusiones legales

El juzgado federal, a solicitud de la Fiscalía Federal Nº?2 y con la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), ordenó la captura de documentos, la realización de “discovery” en EE.?UU. y la retención del pasaporte de Faroni en Aeroparque Jorge?Newbery, impidiendo su salida del país.

Qué implica para el fútbol argentino

Si se confirma el esquema, la AFA enfrentará sanciones penales y puede perder la credibilidad ante patrocinadores internacionales. Además, el caso pone en riesgo la licencia de la selección para futuros partidos amistosos y torneos, afectando ingresos que tradicionalmente provienen de esas fechas FIFA.

Próximos pasos

La justicia continuará analizando los documentos bancarios, la estructura de las LLC y el papel exacto de Claudio?Tapia y Javier?Faroni. Mientras tanto, la opinión pública y los clubes exigen transparencia y la restitución de los fondos que, según la denuncia, nunca llegaron a la tesorería oficial de la AFA.