El 31 de diciembre de 2025 la Cámara Federal de La Plata resolvió que el juez federal Federico Villena, de Lomas de Zamora, continúe investigando la denuncia de la ARCA contra Sur Finanzas, entidad vinculada a la AFA, cerrando el conflicto de competencia con el juez Luis?Armella.

Resolución judicial que pone fin al conflicto de competencia

En una sesión celebrada el 31 de diciembre de 2025, la Cámara Federal de La Plata determinó que el juez Federico?Villena, del fuero federal de Lomas de Zamora, es quien debe conducir la investigación iniciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la financiera Sur?Finanzas, vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Con esta decisión se cerró la pugna de competencia que mantenía con el juez Luis?Armella.

Motivación del tribunal

El tribunal consideró que las maniobras denunciadas por la ARCA guardan una “conexidad directa” con la investigación que ya llevaba a cabo el juez Villena sobre la misma entidad y sus directivos por presunto lavado de activos. Por ello, la continuidad del caso bajo su mando garantiza mayor eficiencia y evitará solapamientos jurisdiccionales.

Los números detrás del escándalo

Según la denuncia de la ARCA, la estructura financiera de Sur?Finanzas habría movilizado cerca de $880.000 millones de pesos entre 2022 y 2025. El foco de la investigación se centra en la utilización de cientos de sujetos fiscales de bajo rango –principalmente monotributistas– que realizaron operaciones millonarias incompatibles con su capacidad económica.

Presuntos nexos con el fútbol

Los investigadores sospechan que la financiera funcionó como un engranaje para blanquear fondos provenientes de actividades ilícitas, conectando dichos recursos con pases de jugadores y contratos de patrocinio vinculados a la AFA.

Avances paralelos en Lomas de Zamora

En el mismo fuero, bajo la conducción del juez Luis?Armella y la fiscal Cecilia?Incardona, se sigue una causa por supuesto lavado de activos a través de Sur?Finanzas, empresa de Ariel?Vallejo, cercano a “Chiqui”?Tapia. Hasta la fecha se registraron más de 30 allanamientos en sedes de la AFA, la Liga Profesional y 18 clubes, con incautación de documentos, computadoras y teléfonos móviles.

Evidencias relevantes

• Una CPU negra encontrada en el baúl de una camioneta perteneciente a Micaela?Sánchez, supuesta colaboradora.
• Copias del acta de la asamblea general de accionistas de Sur?Finanzas halladas en el mismo vehículo.
• Dos teléfonos móviles ocultos bajo el cobertor del fondo de la camioneta y otro bajo la alfombra del asiento del conductor.

Operativos policiales y acusaciones de fraude cambiario

El juez Armella ordenó una consigna policial en el depósito de Turdera tras detectar movimientos inusuales de vehículos. Asimismo, por orden de la jueza María?Servini, se allanó la casa de la madre de Ariel?Vallejo en Banfield, bajo sospecha de “rulo” cambiario –compras de dólares oficiales sin justificación y re?venta a precios superiores.

Impacto y perspectivas

Esta decisión judicial refuerza la lucha contra la corrupción financiera en el fútbol argentino y sienta un precedente importante en la persecución del lavado de activos. La comunidad del deporte y la sociedad civil observan con atención el desarrollo de la causa, que podría tener repercusiones legales y deportivas significativas.

Fuente: El Día