La Justicia federal investiga un presunto desvío de fondos millonarios generados por la Selección Argentina en el exterior que nunca habrían llegado a los clubes. Empresas fantasmas en Miami, transferencias opacas y un entramado societario complejo son el centro de la causa instruida por el juez Luis Armella.
Una investigación que pone en jaque al fútbol argentino
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa uno de los momentos más oscuros de su historia institucional. La Justicia federal de Lomas de Zamora avanza sobre un presunto esquema de desvío de fondos que involucra al menos
US$50 millones generados en el exterior y que, según la investigación, nunca habrían llegado a destino: los clubes del fútbol argentino.
La causa, instruida por el
juez federal Luis Armella con intervención de la
fiscal Cecilia Incardona, reveló un circuito complejo de sociedades creadas en Estados Unidos que habrían sido utilizadas para recibir y mover dinero recaudado por la AFA fuera del país.
El circuito millonario bajo sospecha
Según consta en el expediente judicial, el dinero proviene de
contratos de partidos amistosos de la Selección Argentina, acuerdos comerciales con
Adidas y el servicio de streaming
AFA Play. La empresa
TourProdEnter LLC, del empresario
Javier Faroni, aparece señalada como la responsable de administrar y recaudar estos fondos en el exterior, por un total aproximado de
US$260 millones.
El centro de la investigación está puesto en cinco sociedades que, según los investigadores, no registran actividad económica clara y habrían servido como estructuras intermedias para el manejo de fondos:
| Empresa | Monto transferido |
|---|
| Soagu Services LLC | US$10,8 millones |
| Marmasch LLC | US$13,4 millones |
| Velpasalt LLC | US$14,7 millones |
| Velp LLC | US$3 millones |
| Dicetel | US$4,8 millones |
Las empresas "textiles" que desaparecieron
Una investigación periodística del diario La Nación permitió descubrir un nuevo capítulo del escándalo: la existencia de dos empresas "gemelas" radicadas en Miami que recibieron transferencias por casi
US$5 millones y luego se disolvieron.
Las firmas
Delker Inc y
Seriva Inc fueron creadas el
8 de mayo de 2023 y se promocionaban como gestoras de trámites en el sector textil. Sin embargo, su domicilio en Doral, Miami, era únicamente un servicio de "oficina virtual" para recepción de correspondencia.
Lo más llamativo: las transferencias fueron autorizadas por
Erica Gillette, esposa del empresario Javier Faroni, desde las cuentas de TourProdEnter abiertas en
City Bank, JP Morgan y Bank of America.
Delker Inc recibió un total de
US$3.705.300 en pocos meses durante 2024, mientras que Seriva sumó ingresos por
US$998.000. El
9 de enero de 2025, ambas empresas cerraron sus operaciones en Miami, aunque se registró un reinicio de actividades de Delker en California entre febrero y junio de 2025.
La conexión con Sur Finanzas
La causa no se limita al circuito internacional. En paralelo, la Justicia investiga el funcionamiento de
Sur Finanzas, una financiera acusada de montar un esquema de préstamos a clubes del fútbol argentino con tasas calificadas como "usurarias".
Según el expediente, estos préstamos se habrían otorgado a cambio de derechos de televisación, con presunto aval o recomendación de la AFA. El juez Armella ordenó un
peritaje integral del patrimonio del Club Atlético Banfield y del fideicomiso asociado a la institución.
El dueño de Sur Finanzas,
Ariel Vallejo, es conocido como un empresario cercano a
Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA. También se investiga a su madre,
Graciela Vallejo, presidenta formal de la compañía.
¿Criptomonedas en la transferencia de jugadores?
Un aspecto adicional que llaman la atención de los investigadores es la transferencia del futbolista
Giuliano Galoppo al São Paulo FC de Brasil. Según la causa, se investiga si esa operación se habría concretado mediante una operatoria con criptomonedas y si existió una presunta falta de declaración en la Argentina, lo que podría dificultar la trazabilidad de los fondos.
Medidas judiciales en curso
La causa sumó en las últimas horas una batería de nuevas medidas procesales. El juez Armella ordenó librar oficio al
Banco Coinag para que informe de manera detallada todos los productos bancarios correspondientes a TourProdEnter y las sociedades vinculadas.
Desde la entidad bancaria aclararon que "no forma parte de la causa" y que las actividades del banco "siempre se han desarrollado en estricto cumplimiento de las normativas del Banco Central de la República Argentina (BCRA)".
El objetivo judicial es reconstruir el recorrido del dinero y determinar si los fondos generados por la Selección y otros activos de la AFA efectivamente ingresaron al sistema local y llegaron a los clubes, o si quedaron retenidos en estructuras intermedias en el exterior.
El impacto en el fútbol argentino
Esta investigación se suma a otras causas que involucran a la gestión de Chiqui Tapia al frente de la AFA. Los clubes del fútbol argentino, muchos de ellos en situaciones económicas delicadas, podrían haberse visto perjudicados por no recibir fondos que legítimamente les correspondían por los éxitos deportivos de la Selección Argentina, campeona de la Copa América 2021 y del Mundial Qatar 2022.
La causa continúa en desarrollo y se esperan nuevas medidas instruidas por el juez Armella en los próximos días.
Fuentes: TN.com.ar, Tiempo de San Juan, La Nación
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