El juez Luis Armella ofreció a cuatro empleados de la financiera ligada a la AFA acogerse al régimen de imputado colaborador a cambio de reducir sus penas. Los chats revelan órdenes de destruir evidencia antes de los allanamientos del 1 de diciembre de 2025. Todos permanecen detenidos mientras la causa avanza hacia Ariel Vallejo y el entorno de Claudio "Chiqui" Tapia.
La Justicia ofrece un camino de salida a los imputados
El Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez
Luis Armella, ofreció acuerdos penales a los cuatro empleados de
Sur Finanzas detenidos por presunta destrucción de pruebas y encubrimiento. La propuesta consiste en acogerse al régimen de
"imputado colaborador" o "ley del arrepentido" (Ley 27.304, artículo 41 ter del Código Penal), que establece reducción de pena para quien aporte información relevante, precisa y verificable que ayude a esclarecer delitos graves.
Los imputados
no rechazaron la propuesta y manifestaron que la consultarían con sus abogados defensores. Esta figura procesal podría ser clave para desentrañar la presunta trama de lavado de activos y evasión fiscal que involucraría a la financiera vinculada al fútbol argentino.
¿Qué es el régimen de imputado colaborador?
El
artículo 41 ter del Código Penal argentino permite reducir la pena a quienes colaboren efectivamente con la investigación de delitos graves. Para acceder a este beneficio, el imputado debe:
- Proporcionar información
relevante, precisa y veraz
- Ayudar a identificar a los autores de mayor jerarquía
- Contribuir al esclarecimiento del delito
- No haber sido el organizador principal de la maniobra
Esta herramienta se ha utilizado en causas de corrupción y narcotráfico con resultados significativos para desarmar organizaciones criminales.
Los cuatro detenidos y sus roles en Sur Finanzas
Los imputados son empleados de la estructura interna de la financiera y, según la Justicia, habrían tenido participación activa en maniobras para ocultar y destruir pruebas antes de los allanamientos del
1 de diciembre de 2025:
| Imputado | Cargo en Sur Finanzas | Situación procesal |
|---|
| Juan Miguel Soler | Técnico informático | Declaró; reconoció mensajes pero relativizó su alcance |
| César Zapaia | Oficial de cumplimiento | Declaró; admitió haber ocultado dispositivos |
| Daniela Sánchez | Secretaria privada de Ariel Vallejo | Optó por no declarar |
| Rolando Soloaga | Jefe de seguridad y choferes | Optó por no declarar |
Los chats comprometedores que no pudieron explicar
La investigación judicial incorporó al expediente mensajes de texto que evidenciarían un plan coordinado para destruir evidencia. Según documentos a los que accedió Infobae, estos son algunos de los intercambios más relevantes:
El técnico informático y la orden de borrar planillas
El
1 de diciembre de 2025, a las
07:44 horas, Micaela Sánchez (secretaria de Ariel Vallejo) le escribió a Juan Miguel Soler:
"SOY MICA NO VENGAS A CENTRAL PERO NECESITO QUE TRABAJES DESDE TU CASA". Ante la consulta de Soler, ella respondió:
"POSIBLEMENTE PASE EN TODAS" (refiriéndose a los allanamientos) y ordenó:
"BORRALES LAS PLANO, PLANI SI PODES".
Otro contacto agendado como "NAHIARA SUR FINANZAS CORP" le pidió a Soler el
3 de diciembre de 2025 que se conectara a su PC y
"se la limpie bien".
Soler declaró que los mensajes existieron pero que
no recuerda haber ejecutado las órdenes. Sobre la solicitud de "limpiar computadoras", alegó que podía referirse a eliminar cookies o archivos temporales para agilizar el funcionamiento.
El oficial de cumplimiento que ocultó computadoras
César Zapaia reconoció ante el juez haber
escondido al menos dos computadoras y su celular durante el allanamiento del 1 de diciembre. En un chat con Soler del
10 de diciembre de 2025, escribió:
"tmb lo escondí jajaja" y se jactó de haber entregado a la policía teléfonos que
"no tenían nada".
Sobre una computadora que tenía en su domicilio, Zapaia declaró que la había tomado como
"reaseguro" hasta que le pagaran los haberes tras su renuncia, alegando que era nueva y
"no tiene absolutamente nada".
La secretaria privada y las órdenes de retiro de dinero
Según la imputación,
Daniela Sánchez coordinó un plan para
despatrimonializar la firma antes de los allanamientos. Se le atribuye haber ordenado dejar solo
"un puchito" de dinero en las sucursales para que la Justicia encontrara poco efectivo. También habría instruido que
"Agustín borrara todas las cámaras".
El jefe de seguridad y las camionetas
Rolando Soloaga, alias "Rolo", habría coordinado con los choferes Juan Cervín y Sergio Da Silveira el ocultamiento de vehículos. En mensajes incorporados a la causa, ordenó:
"mañana 11:00 hs en la covacha de civil dejen las camionetas lejos de la sucursal".
En un grupo de WhatsApp llamado
"guardias playón segui", el
6 de diciembre de 2025, escribió sobre
guardias en el estacionamiento y tareas de
"limpieza de nuestro lugar y las camionetas", incluyendo
sacar el pegamento del ploteado de una Toyota SW4 que tenía la leyenda
"TRASLADO DE VALORES MANTENGA DISTANCIA".
El origen de la causa: una denuncia millonaria
La investigación se originó tras una denuncia de la
Dirección General Impositiva (AFIP) por una presunta
evasión fiscal de 3.327 millones de pesos. El expediente detalla que Sur Finanzas habría operado como una
"cueva financiera" dedicada al lavado de activos de origen ilícito.
La financiera tiene vínculos estrechos con el mundo del fútbol argentino. Su propietario,
Ariel Vallejo, ya está imputado en la causa. Las conexiones se extienden hacia la
Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente,
Claudio "Chiqui" Tapia.
Los allanamientos y el material secuestrado
El
1 de diciembre de 2025 se realizaron
14 allanamientos simultáneos en domicilios particulares y sedes empresariales vinculadas a la causa. Los procedimientos permitieron el secuestro de:
- Dispositivos electrónicos (celulares, notebooks, CPUs, discos externos, pendrives)
- Documentación contable y financiera
- DVRs de cámaras de seguridad
- Dinero en efectivo en
pesos argentinos, dólares, reales y pesos colombianos
- Pases de cancha de
River Plate y Racing Club
- Plaquetas entregadas a Ariel Vallejo por clubes de fútbol
- Documentación de operaciones de cambio de ARS Cambio SAS
¿Qué sigue en la causa?
Con los chats incorporados al expediente y las pericias digitales en curso, el juez
Luis Armella deberá resolver la situación procesal de los imputados. La decisión de algunos de convertirse en
imputados colaboradores podría ser determinante para avanzar sobre
niveles jerárquicos superiores de la estructura investigada.
Los cuatro detenidos permanecen privados de su libertad mientras la Justicia evalúa los riesgos de fuga y entorpecimiento probatorio. La causa sigue acumulando evidencia sobre lo que la fiscalía considera un
intento coordinado de destruir pruebas en pleno operativo judicial.
Fuentes:
-
Infobae - Sur Finanzas: los detenidos reconocieron órdenes para borrar pruebas
-
El Día - Detenidos, ante la chance de ser colaboradores
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