Una investigación judicial reveló una compleja red de presuntos testaferros que habría recibido cientos de miles de dólares, lujosos automóviles y una megaestancia en Pilar, todo bajo el nombre de Claudio "Chiqui" Tapia y su entorno cercano. El caso, que ya involucra a la exsecretaria María Florencia Toviggino, pone en la mira la gestión de la AFA y sus contratos multimillonarios.

Antecedentes del caso

En los últimos meses, la justicia argentina amplió la causa penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presunto lavado de dinero, cohecho y uso de testaferros. Según los fiscales, la trama habría transferido al menos $120 millones de dólares a través de una serie de empresas fantasma, y habría adquirido bienes de alto valor sin que aparezcan en los balances oficiales.

Los principales protagonistas

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA (nacido en 1967, 58 años), y María Florencia Toviggino, expresidenta de la Comisión de Finanzas de la AFA, aparecen como los cabeza de la red. Ambos estarían vinculados a un conjunto de personas descritas como testaferros —personas físicas que constan a nombre propio en documentos de propiedad, pero que actúan como simples fachada para encubrir la titularidad real.

Propiedades y vehículos de lujo

La investigación identifica una megaestancia de 18 hectáreas en Pilar, adquirida en 2022 a un valor estimado de US$7,5 millones. En el mismo predio se encontraron al menos cinco automóviles de alta gama, entre los que destacan:

• Un Rolls?Royce Phantom del 2021, valorado en US$650.000.
• Un Mercedes?Benz Clase S con equipamiento “Executive”, alrededor de US$200.000.
• Un Lamborghini Urus 2022, estimado en US$250.000.

Estos vehículos fueron registrados a nombre de distintas empresas pantalla vinculadas a los presuntos testaferros.

Contratos sospechosos de la AFA

Los fiscales también señalan que la AFA habría otorgado contratos por más de US$300 millones a compañías vinculadas a la misma red, sin licitación transparente y con precios inflados. Entre los servicios adjudicados destacan la construcción de estadios, la organización de torneos internacionales y la compra de equipamiento deportivo.

Reacción institucional y judicial

El Tribunal Federal de Primera Instancia de la Capital Federal decidió ampliar la causa y solicitó la incautación de los bienes descritos. Además, varios denunciantes, entre ellos un ex?directivo de la AFA, presentaron pruebas documentales que corroboran la existencia de la red. La Fiscalía de Etica Pública inició una investigación paralela para determinar responsabilidades penales de los involucrados.

Qué implica para el fútbol argentino

Si se confirman los señalamientos, la AFA podría enfrentar sanciones que incluyan la suspensión de sus dirigentes, la anulación de los contratos irregulares y la devolución de los fondos desviados. El caso también pone en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de auditoría y control interno en los organismos deportivos.

Definiciones clave

Testaferro: Persona que, sin recibir la verdadera remuneración, aparece como titular legal de un bien o empresa para ocultar la identidad del verdadero beneficiario.

Lavado de dinero: Proceso mediante el cual se convierte el origen ilícito de fondos en recursos aparentemente lícitos, a través de operaciones financieras complejas.

Megadesarrollo: Proyecto inmobiliario de gran escala que, en este contexto, se refiere a la construcción de la extensa finca de Pilar.

El caso continúa en proceso judicial y se espera que nuevas pruebas salgan a la luz en los próximos meses.