La financiera vinculada al exdirector de la AFA, Chiqui Tapia, es investigada por una serie de irregularidades que incluyen préstamos de gran magnitud, sospechas de lavado de activos y posibles coimas. La Justicia realizó allanamientos y amplió la investigación a criptomonedas y vínculos con San Lorenzo.
Contexto y antecedentes
Sur Finanzas es una entidad crediticia que ha operado en la zona del Gran Buenos Aires, particularmente en Adrogué. Su cercanía al exdirector de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Jorge “Chiqui” Tapia, la ha puesto en el foco de la opinión pública y de las autoridades judiciales.
Allanamientos y pruebas
En una serie de operativos realizados por la Justicia, se allanaron las oficinas de Sur Finanzas y se incautaron documentos que indican la concesión de préstamos millonarios a diferentes partes, entre ellas a la dirigencia de San Lorenzo. Además, se hallaron evidencias de posibles operaciones de lavado de dinero y de transacciones vinculadas a criptomonedas, ampliando el alcance de la investigación.
Denuncias y sospechas de coimas
Fuentes judiciales y periodistas que siguieron el caso han señalado la existencia de denuncias por coimas relacionadas con la gestión de la financiera. Los presuntos beneficiarios de estos pagos son funcionarios y ejecutivos vinculados al fútbol argentino, lo que sugiere una red de ventajas ilícitas que utiliza la entidad como fachada.
Repercusiones en el fútbol y la política
El caso ha generado una fuerte reacción tanto en la esfera deportiva como en la política. El club San Lorenzo ha pedido explicaciones, mientras que legisladores y organismos de control financiero han pedido mayor transparencia en las operaciones de entidades vinculadas a autoridades del deporte.
Próximos pasos de la investigación
Las autoridades continúan con la auditoría de los movimientos financieros de Sur Finanzas, incluyendo el rastreo de cripto‑activos y la identificación de los beneficiarios finales de los fondos. Se espera que en los próximos días se presenten cargos oficiales y se convoquen a las partes involucradas a declarar.