Al menos 14 sociedades vinculadas al empresario concordiense Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, no presentaron sus balances ante la Inspección General de Justicia. Diez de ellas ya fueron imputadas por presunto lavado de dinero, y la IGJ advierte posibles sanciones a la AFA y la Superliga.
Incumplimiento contable de 14 sociedades
Según confirmó la Inspección General de Justicia (IGJ), ninguna de las 14 empresas vinculadas al financista concordiense Ariel Vallejo entregó los balances exigidos por la normativa. El director de la IGJ, Daniel Vitolo, señaló que la moratoria vigente hasta el 30 de junio de 2026 impide intimaciones, salvo denuncia formal.
Empresas bajo investigación judicial
Diez de esas firmas ya fueron imputadas por la fiscal federal Cecilia Incardona en una causa por lavado de dinero. Entre ellas destacan Sur Finanzas Group, Sur Finanzas PSP, Cluster Palace Beach y Sur Pagos, todas allanadas en el expediente del Juzgado Federal a cargo del juez Luis Armella.
Datos financieros revelados
En respuesta a la prensa, allegados al empresario entregaron balances de Sur Finanzas Group (ejercicio 2024) y de Sur Finanzas PSP al 31 marzo 2025. La última muestra una ganancia de 353 millones de pesos entre abril 2024 y marzo 2025, con firma del financista y certificación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, pero sin registro de presentación ante la IGJ.
Otros indicios de irregularidad
- Roncalom SA, dedicada al sector de materiales, figura en la Central de Deudores del Banco Central con calificación 5, la peor categoría, por deudas catalogadas como irrecuperables.
- Cluster Palace Beach, utilizada para abrir un parador en Villa Gesell, fue titular de una Ferrari California negra que frecuentemente se veía frente a la sede de Sur Finanzas en Adrogué.
- Gestiones San Miguel, creada en 2015, incorpora como socias a la madre de Vallejo, Graciela Beatriz Vallejo, y a Silvia Torrado, ambas recurrentes en la constitución de sociedades del grupo.
Repercusiones para la AFA y la Superliga
La IGJ anunció que intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga para que expliquen sus estados contables y financieros. El Gobierno advirtió que el incumplimiento podría derivar en sanciones económicas severas para ambas instituciones y sus directivos.
Contexto del conglomerado
Vallejo explicó que su estructura de negocios se apoya en tres pilares: créditos a través de Sur Finanzas, servicios de pago mediante Sur Finanzas PSP y casas de cambio. Dos de esos pilares están inmersos en la investigación por presunto lavado de dinero y evasión fiscal, con transferencias estimadas en 818 mil millones de pesos canalizadas por clientes catalogados como no confiables.
Fuente
Información extraída de 7Páginas – 21 de diciembre de 2025.