El 23 de diciembre de 2025 la justicia federal procesó a Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, y a los custodios Sergio Da Silveira y Juan Cervín, quienes fueron detenidos al intentar retirar computadoras de un depósito en Turdera. El delito imputa encubrimiento agravado dentro de la investigación de presunto lavado de dinero que apunta a la financiera de Ariel Vallejo, vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Antecedentes de la causa
Sur Finanzas, la empresa del empresario Ariel Vallejo, ha sido blanco de una amplia investigación judicial por presunto lavado de activos. La financiera está vinculada al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, quien ha financiado a varios clubes de fútbol a través de la entidad.
Detención y procesamiento
El 11 de diciembre de 2025 la policía allanó un galpón en Turdera donde, según la acusación, se encontraban computadoras y documentos de la empresa. En esa ocasión, la tesorera Micaela Sánchez y los custodios Sergio Da Silveira y Juan Cervín fueron detenidos al intentar retirar equipos. El 23 de diciembre de 2025 el juez federal Luis Armella, de la sede Lomas de Zamora, los procesó por delito de encubrimiento agravado y les dictó prisión domiciliaria, considerando que su libertad representaba un riesgo para la causa.
Hallazgos y evidencias
Durante el allanamiento se incautaron numerosos elementos que refuerzan la hipótesis de encubrimiento: doce teléfonos móviles, una notebook con el sticker de “Sur Finanzas”, ochenta y ocho llaves de cajas fuertes y de seguridad, veintinueve llaves magnéticas, dieciocho controles, doscientos ochenta y dos llaves comunes y nueve llaves token bancarias, además de cheques dirigidos al Club Atlético Banfield y una gran cantidad de documentación interna de la empresa.
Medidas judiciales
Además del procesamiento, el juez ordenó el embargo de cinco millones de pesos sobre los bienes de la tesorera y de dos choferes de la compañía, como medida precautoria para asegurar la recuperación de posibles fondos ilícitos.
Impacto político y deportivo
Este caso adquiere mayor relevancia por la proximidad del entorno de “Chiqui” Tapia, una figura clave del fútbol argentino. Las investigaciones podrían repercutir en la financiación de clubes y en la imagen de la AFA, mientras el poder judicial avanza en la persecución de posibles delitos de lavado de dinero y encubrimiento.
La causa sigue en curso y se espera que en los próximos días se inicie el análisis forense de la evidencia recabada, lo que podría arrojar nuevas pruebas sobre la supuesta red de lavado de activos.