El 19 de enero de 2026 el Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora citará a Javier Faroni y a su esposa, Érica Gillette, para que comparezcan en la causa FLP 29.107/2025, que investiga una supuesta red de estafa y lavado de activos vinculada al Club Atlético Banfield y a la empresa Sur Finanzas.
Contexto de la investigación
La causa, titulada “Tucker Oscar, Spinoza Federico José, Maraver Figueroa Diego, Club Atlético Banfield y otros s/ Estafa e infracción art. 303”, está a cargo de la Secretaría N.º 11 del Juzgado Federal de Lomas de Zamora. La fiscalía acusa a una supuesta estructura financiera ilícita que habría operado mediante préstamos ficticios, contratos de patrocinio simulados y cesiones fraudulentas de derechos de cobro, canalizando fondos de origen no acreditado a través de fideicomisos vinculados a la dirigencia del club.
Operaciones sospechosas
Se detectaron movimientos de gran volumen ejecutados por monotributistas de bajo perfil y prestanombres, un patrón típico en maniobras de lavado de activos. Asimismo, se identificaron transferencias internacionales hacia cuentas en Florida, EE. UU., y su posterior redistribución entre empresas offshore sin actividad económica suficiente.
El rol de Faroni y su empresa
Entre los documentos hallados en allanamientos a una vivienda de Nordelta y a sedes de la AFA, sobresale un contrato que otorga a la firma norteamericana TourProdEnter LLC, registrada en Florida desde 2021, la condición de agente comercial exclusivo para el exterior, con facultades para administrar pagos, recaudar ingresos fuera del país y transferir excedentes a la Asociación del Fútbol Argentino a cambio de una comisión del 30 %. Este contrato profundiza las sospechas sobre la red de Sur Finanzas y su entramado societario.
Citaciones y medidas judiciales
El juez federal Luis Armella citó a Javier Faroni y a Érica Gillette para que comparezcan el 19 de enero a las 10 h y minutos después, respectivamente. La citación no implica imputación definida, pero los obliga a declarar y permite levantar el secreto fiscal, bancario, financiero y bursátil de los investigados y de los integrantes del holding bajo análisis.
Antecedentes de Faroni
Faroni había sido interceptado en Aeroparque antes de un viaje a Uruguay y, aunque se levantó la prohibición de salida, quedó bajo observación de la justicia. En el aeropuerto habría descartado un teléfono móvil; solo se recuperó el chip, que está bajo análisis forense.
Implicancias
El caso pone en el foco la relación entre política, economía y el fútbol argentino, y plantea interrogantes sobre la transparencia de los flujos financieros en el deporte. La investigación continúa, y los próximos días se esperan nuevas revelaciones tras el levantamiento de los sellos de secreto.
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