Los dos testaferros más poderosos del régimen, señalados por lavar miles de millones de dólares, están bajo custodia venezolana y enfrentarían una nueva extradición a Estados Unidos. La posible delación de sus secretos financieros tiene en vilo a decenas de funcionarios que operaron durante años en las sombras del poder.
La jueza federal María Servini ordenó operativos simultáneos en CABA, provincia de Buenos Aires y Bahía Blanca por un esquema de 'rulo cambiario'. Secuestraron divisas, documentación y una daga nazi. La financiera tiene vínculos con la AFA y su titular, Ariel Vallejo, está bajo investigación.
La Justicia ordenó 30 operativos en CABA y provincia de Buenos Aires contra la financiera vinculada a la AFA. Se secuestraron divisas, dispositivos electrónicos y una daga con simbología nazi. La investigación apunta a un esquema de 'rulo financiero' que habría movido hasta USD 500 millones.
La jueza federal María Servini ordenó 30 allanamientos simultáneos en CABA y provincia de Buenos Aires por presuntas maniobras de 'rulo financiero' vinculadas a la firma Sur Finanzas. La investigación apunta a un esquema que habría movido unos 500 millones de dólares aprovechando la brecha cambiaria. La Policía Federal secuestró documentación, dispositivos electrónicos y computadoras.
Los jueces Petrone, Carbajo y Mahiques decidirán el destino de la investigación por lavado de dinero vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. La fastuosa quinta de Pilar, valuada en más de 20 millones de dólares, cuenta con helipuerto no declarado, pista hípica y 54 autos de alta gama. El fiscal reclama que el caso vuelva al fuero Penal Económico.
Alfredo S. Quiroga
Conspiraciones