Das US-Justizministerium und die SEC untersuchen Mark Walter, CEO von Guggenheim Partners und TWG Global, wegen nicht deklarierter Kredite von bis zu 20 Milliarden US-Dollar zwischen seinen Versicherungen und verbundenen Firmen. Argentinische Finanziers wie Juan Ball und Federico Hermida sind verwickelt. Der Fall könnte auch Cadillac F1 betreffen.

Eine Untersuchung, die das Walter-Imperium erschüttert

Das US-Justizministerium und die Securities and Exchange Commission (SEC) ermitteln gegen Mark Walter, CEO von Guggenheim Partners (verwaltet Vermögen von über 300 Milliarden US-Dollar) und Leiter der Holding TWG Global, zu der Cadillac F1, die Los Angeles Dodgers und bis vor kurzem die Los Angeles Lakers der NBA gehören.

Laut The Wall Street Journal konzentriert sich die Untersuchung auf Geschäfte der Versicherungsgesellschaften Delaware Life, Clear Spring und EquiTrust, die Walter kontrolliert. Eine interne Überprüfung ergab zwischen 16 und 20 Milliarden US-Dollar an nicht deklarierten Krediten, was die Alarmglocken schrillen ließ.

Was wird untersucht? Das Schema betrifft Kredite von Versicherungen an verbundene Unternehmen über ein Netzwerk von Vermittlern. Regulierungsbehörden erlauben solche Kredite, solange sie gemeldet werden und bestimmte Grenzen einhalten. Walter und seine Mitarbeiter haben ihre elektronischen Geräte nach einer Aufforderung durch die Bundesbehörden übergeben.

Die Rolle der argentinischen Finanziers

In dem Geflecht taucht die Firma ABS Capital Company LLC (ABS Capco) auf, gegründet von ehemaligen argentinischen Führungskräften von Guggenheim Partners. In diesem Jahr hat EquiTrust 500 Millionen US-Dollar an zehn von Federico Hermida, einem Manager von ABS, gegründete Unternehmen verliehen.

Ein weiterer Schlüsselname ist Juan Ball, Co-Vorsitzender von ABS Capital Company, ehemaliger Co-Vorsitzender von Guggenheim Partners Lateinamerika und ehemaliger Führungskraft bei Lehman Brothers und Bear Stearns. 2017 berichtete Bloomberg, dass die SEC seine Verbindungen zu Guggenheim wegen Transaktionen von fast 1 Milliarde US-Dollar prüfte, darunter ein 100-Millionen-Dollar-Darlehen, das durch 17 LLCs besichert war.

Ball war Eigentümer der Villa im Barrio Parque in Buenos Aires, die später der Tech-Milliardär Peter Thiel für 12 Millionen US-Dollar kaufte. Er beteiligte sich auch mit Walter am gemeinsamen Kauf einer Residenz in Malibu im Wert von 85 Millionen US-Dollar.

Vorgeschichte und Rekordverkauf der Lakers

Es ist nicht das erste Mal, dass Walter unter die Lupe genommen wird. 2016 entdeckte ein Compliance-Anwalt von Guggenheim persönliche Investitionen von Walter, die über ABS Capco finanziert wurden. Die SEC stellte die Ermittlungen 2019 ein, aber die neuen Erkenntnisse haben sie wiederbelebt.

Letzte Woche stimmte Walter dem Verkauf der Los Angeles Lakers an Bob Iger (CEO von Disney) und Josh Kushner für 12,5 Milliarden US-Dollar zu, ein Rekord für eine Sportfranchise, weniger als ein Jahr nach dem Kauf. Außerdem erwägt er den Verkauf seines Anteils am Chelsea FC.

VermögenswertDetail
Guggenheim Partners305 Milliarden US-Dollar verwaltetes Vermögen
Los Angeles DodgersEigentümer seit 2012
Los Angeles LakersVerkauft für 12,5 Milliarden US-Dollar (2026)
Chelsea FCIn Gesprächen über den Verkauf seines Anteils
Cadillac F1Formel-1-Team, 2026 ohne Punkte

Auswirkungen auf die Formel 1

Die Untersuchung könnte auch Cadillac F1 betreffen, das in diesem Jahr in die höchste Rennklasse eingestiegen ist. Das Team erlebt seinen ersten Unternehmensskandal mit dem neuen Direktor Martin Budkowski. TWG Global hat Unregelmäßigkeiten dementiert: „Wir handeln immer in gutem Glauben“, sagte ein Sprecher.

Derzeit gibt es weder Anklagen noch zivilrechtliche Sanktionen. Die NBA muss prüfen, ob die Untersuchung die Genehmigung des Lakers-Verkaufs beeinflusst.

Quellen