La Cámara Federal de Casación Penal reabrió el debate sobre qué juez debe investigar el presunto lavado de dinero en la mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares, vinculada a dirigentes de la AFA. Con una audiencia fijada para el 12 de agosto, la Justicia buscará definir la jurisdicción del caso.
El exintendente de Lomas de Zamora busca que las imágenes grabadas por Jesica Cirio no se utilicen como prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Sus abogados argumentan que el material tendría un origen ilícito y sufrió alteraciones.
El juez federal Luis Armella dictó la prohibición de salir del país a Martín Insaurralde y Jesica Cirio en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, pero rechazó el pedido de detención del fiscal Sergio Mola. El magistrado fundamentó su decisión en cinco argumentos, incluyendo que el video que muestra fajos de dólares aún no fue peritado.
La modelo y su expareja Martín Insaurralde enfrentan cargos graves por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El fiscal Sergio Mola solicitó su detención tras allanamiento donde encontraron cocaína y armas en su domicilio de Palermo.
La modelo y conductora decidió desaparecer de las redes sociales luego de que se viralizaran videos donde se la veía con grandes cantidades de dinero en efectivo. El caso, vinculado a una investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, también involucra al exintendente Martín Insaurralde. Barby Franco, ex amiga de Cirio, expresó su indignación en los medios.
La Cámara Penal Económica rechazó el recurso de los acusados Luciano Pantano y Ana Conte, quienes intentaban frenar el envío del expediente al fuero porteño. La causa investiga una mansión de 17 millones de dólares en Pilar con 54 autos de lujo, presuntamente comprados con fondos de la AFA.
El fiscal Sergio Mola solicitó este viernes la prisión para el ex intendente de Lomas de Zamora y su ex pareja en una causa por lavado de dinero. El pedido surge tras un allanamiento donde se hallaron drogas y armas en el domicilio de Cirio, y videos que mostraban fajos de dólares.
El juez Ariel Lijo ordenó elevar a juicio oral la causa por lavado de dinero contra el ex contador de Cristina Kirchner, vinculado a los llamados Cuadernos de las Coimas. El caso se suma a las múltiples causas judiciales que involucran a funcionarios del gobierno anterior.
El fiscal Sergio Mola solicitó al juez Luis Armella la detención del exintendente de Lomas de Zamora en una causa por enriquecimiento ilícito. Los videos muestran a la modelo registrando fajos de dólares en el vestidor de la casa que compartían en un country de San Vicente.
La causa contra Martín Insaurralde por extorsión y lavado de dinero avanza con nuevos elementos probatorios. Los videos filmados por la modelo en su vestidor podrían revelar el monto real de efectivo que habría en la propiedad. El juez Armella ya secuestró USD 19.000, armas y sustancias en allanamientos.
En un nuevo avance de la causa por extorsión y lavado contra Martín Insaurralde, un testigo confirmó el traslado de dinero desde la oficina de Elías Piccirillo hacia la casa de Martín Migues. El juez Ariel Lijo ordenó allanamientos previos donde se secuestraron USD 19.000 y armas en propiedades de Jésica Cirio.
El juez federal Luis Armella ordenó allanamientos en Palermo y Banfield en el marco de la causa por extorsión y lavado de dinero contra el ex intendente Martín Insaurralde. Se secuestraron 19.000 dólares, armas y sustancias. La modelo denunció haber sido víctima de extorsión.
El juez federal Luis Armella ordenó allanamientos en propiedades de la modelo. En Palermo encontraron 19.000 dólares, armas y sustancias. La investigación por enriquecimiento ilícito de Martín Insaurralde avanza con nuevos elementos que complican su situación judicial.
El juez federal Luis Armella ordenó allanamientos en los domicilios de la modelo en Palermo y Banfield. Encontraron 19.000 dólares, armas registradas a nombre de su pareja y sustancias. La causa investiga presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito del ex intendente de Lomas de Zamora.
La causa que involucra a Jésica Cirio y Martín Insaurralde suma nuevas revelaciones. Allanan propiedades en Palermo y Banfield donde se encontraron dólares, armas y sustancias. El juez federal Luis Armella investiga el presunto delito de extorsión y lavado de dinero en una trama que involucra viajes al exterior, videos comprometedores y patrimonios sin justificar.
La Justicia Federal ordenó allanamientos en las propiedades de la modelo en Palermo y Banfield. Encontraron armas registradas a nombre de su actual pareja Nicolás Trombino, 19.000 dólares y una sustancia en análisis. La causa investiga lavado de dinero vinculado a Martín Insaurralde.
La Justicia ordenó allanamientos en propiedades de la modelo y Elías Piccirillo en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que investiga a Martín Insaurralde. Gendarmería secuestró elementos sorprendentes vinculados a la pareja actual de Cirio.
El empresario Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y cercano al Chiqui Tapia, decidió no presentarse a declarar ante el juez Luis Armella en la causa que investiga presunto lavado de dinero por más de 800 millones de pesos. La investigación alcanza a 17 instituciones deportivas y cuatro empleados ya fueron procesados.
Una investigación reveló que Javier Faroni habría adquirido propiedades de lujo en Miami por un monto cercano a los USD 12 millones utilizando fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino. El escándalo involucra dinero presuntamente desviado del fútbol argentino.
Un juez de Santiago del Estero denegó el pedido de detención para los dirigentes de AFA investigados por presuntas irregularidades y lavado de dinero. La Cámara Federal de Tucumán apartó al juez Argibay del caso, y el proceso continuará con un nuevo magistrado designado.
El fiscal federal Pedro Simón solicitó la detención del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y de Pablo Toviggino por presunta asociación ilícita y lavado de activos. La investigación reveló una red de más de 30 propiedades adquiridas supuestamente con fondos del fútbol argentino en Santiago del Estero.
Un mensaje de voz atribuido a Juan Pablo Beacon, ex mano derecha del tesorero Pablo Toviggino, detalla cómo se habrían desviado fondos de la Asociación del Fútbol Argentino mediante contratos fraudulentos, empresas en España y cuevas financieras. La Justicia investiga el recorrido de aproximadamente 260 millones de dólares provenientes de sponsors, amistosos y AFA Play.
El juez federal Adrián González Charvay ordenó allanamientos en las sedes de Viamonte y Ezeiza de la Asociación del Fútbol Argentino. La justicia busca documentación contable de TourProdEnter, empresa de Javier Faroni que habría administrado US$260 millones de la AFA en el exterior y desviado US$42 millones a compañías presuntamente fantasmas.
La Cámara Federal de Casación Penal sorteo al magistrado para completar la Sala I. El tribunal deberá resolver si la investigación por presunto lavado de dinero continúa en Campana o regresa al fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires. La causa involucra una lujosa propiedad y presuntos testaferros vinculados a dirigentes del fútbol argentino.
Los dos testaferros más poderosos del régimen, señalados por lavar miles de millones de dólares, están bajo custodia venezolana y enfrentarían una nueva extradición a Estados Unidos. La posible delación de sus secretos financieros tiene en vilo a decenas de funcionarios que operaron durante años en las sombras del poder.
Alfredo S. Quiroga
