La Chambre pénale économique a rejeté les recours des accusés et ordonné le transfert urgent du dossier vers Buenos Aires. L'enquête porte sur une somptueuse résidence estimée à 17 millions de dollars et une collection de véhicules de luxe, dont l'achat serait lié aux fonds de l'Association du football argentin.
La Chambre nationale pénale économique a ordonné que l'enquête pour blanchiment d'actifs se poursuive dans la capitale fédérale. La propriété, estimée à 17 millions de dollars, avait été déclarée pour une valeur bien inférieure, révélant une possible fraude fiscale et financière impliquant des dirigeants du football argentin.
La Cámara Nacional en lo Penal Económico resolvió que la investigación por presunto lavado de activos continúe en Buenos Aires y no en Campana. Los imputados Luciano Pantano y Ana Conte perdieron su estrategia para mantener el caso en el juzgado federal de Pilar. Se investiga si los fondos para adquirir la propiedad provinieron de dirigentes de la AFA.
La Cámara Nacional en lo Penal Económico resolvió que la investigación por presunto lavado de activos vinculada a una casaquinta en Pilar y una flota de autos de lujo debe continuar en la Ciudad de Buenos Aires. Los principales imputados son Luciano Pantano y Ana Conte, integrantes de la firma Real Central SRL, quienes se investiga si actuaron como testaferros de dirigentes de la AFA.
Los jueces Petrone, Carbajo y Mahiques decidirán el destino de la investigación por lavado de dinero vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. La fastuosa quinta de Pilar, valuada en más de 20 millones de dólares, cuenta con helipuerto no declarado, pista hípica y 54 autos de alta gama. El fiscal reclama que el caso vuelva al fuero Penal Económico.
El camarista Carlos Mahiques celebró su cumpleaños en el predio de Pilar vinculado a Pablo Toviggino, el número dos de la Asociación del Fútbol Argentino. Ahora deberá definir si la investigación por presunto lavado de activos continúa en el fuero federal o regresa al Penal Económico. Fuentes judiciales confirmaron la fiesta con más de 20 invitados entre jueces, fiscales y figuras del tribunal.
Alfredo S. Quiroga
