Il Dipartimento di Giustizia e la SEC indagano sul magnate Mark Walter per prestiti non dichiarati fino a 20 miliardi di dollari tra le sue assicurazioni e società affiliate. Nella vicenda compaiono finanzieri argentini come Juan Ball e Federico Hermida, con legami con la villa di Peter Thiel a Buenos Aires.

Un'indagine che scuote l'impero Walter

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e la Securities and Exchange Commission (SEC), l'ente di vigilanza sui mercati finanziari, stanno conducendo un'indagine su Mark Walter, amministratore delegato di Guggenheim Partners, società che gestisce un patrimonio di oltre 300 miliardi di dollari, e leader della holding TWG Global, proprietaria di Cadillac F1, dei Los Angeles Dodgers e, fino a pochi giorni fa, dei Los Angeles Lakers della NBA.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, l'inchiesta si concentra sulle operazioni delle compagnie assicurative Delaware Life, Clear Spring e EquiTrust, controllate da Walter. Una verifica interna ha rilevato tra 16 e 20 miliardi di dollari in prestiti non dichiarati ai regolatori del Delaware, facendo scattare l'allarme.

Cosa si indaga? Lo schema sotto la lente coinvolge prestiti delle assicurazioni a società affiliate attraverso una rete di intermediari. I regolatori consentono questi prestiti a condizione che vengano segnalati e non superino determinati limiti. Lo stesso Walter e i suoi dipendenti hanno consegnato i propri dispositivi elettronici dopo una richiesta federale.

Il ruolo dei finanzieri argentini

Nella rete compare ABS Capital Company LLC (ABS Capco), società fondata da ex dirigenti argentini di Guggenheim Partners. Quest'anno, EquiTrust ha concesso un prestito di 500 milioni di dollari a dieci società create da Federico Hermida, dirigente di ABS.

Un altro nome chiave è Juan Ball, co-presidente di ABS Capital Company, ex co-presidente di Guggenheim Partners Latin America ed ex dirigente di Lehman Brothers e Bear Stearns. Nel 2017, Bloomberg ha rivelato che la SEC stava esaminando i suoi legami con Guggenheim per transazioni per quasi 1 miliardo di dollari, inclusi prestiti per 100 milioni di dollari garantiti da 17 società a responsabilità limitata.

Ball è stato proprietario della villa nel quartiere Barrio Parque di Buenos Aires che in seguito il magnate della tecnologia Peter Thiel ha acquistato per 12 milioni di dollari. Ha anche partecipato con Walter all'acquisto congiunto di una residenza a Malibu valutata 85 milioni di dollari.

Precedenti e vendita record dei Lakers

Non è la prima volta che Walter finisce sotto osservazione. Nel 2016, un avvocato addetto alla conformità di Guggenheim ha scoperto investimenti personali di Walter finanziati tramite ABS Capco. La SEC ha archiviato quell'indagine nel 2019, ma le nuove scoperte l'hanno riattivata.

La scorsa settimana, Walter ha accettato di vendere i Los Angeles Lakers a Bob Iger (amministratore delegato della Disney) e Josh Kushner per 12,5 miliardi di dollari, un record per una franchigia sportiva, meno di un anno dopo averla acquistata. Inoltre, sta esplorando la vendita della sua parte nel Chelsea FC.

AttivitàDettaglio
Guggenheim Partners305 miliardi di dollari in gestione
Los Angeles DodgersProprietario dal 2012
Los Angeles LakersVenduti per 12,5 miliardi di dollari (2026)
Chelsea FCIn trattativa per vendere la sua parte
Cadillac F1Team di Formula 1, senza punti nel 2026

Ripercussioni in Formula 1

L'indagine potrebbe avere un impatto sulla Cadillac F1, che ha debuttato quest'anno nella massima categoria del motorsport. Il team sta vivendo il suo primo scandalo aziendale con l'arrivo di Martin Budkowski come direttore. TWG Global ha smentito irregolarità: 'Abbiamo sempre agito in buona fede', ha affermato un portavoce.

Al momento, non ci sono accuse penali né sanzioni civili. La NBA dovrà valutare se l'indagine influisce sull'approvazione della vendita dei Lakers.