Contexto y actores principales

En 2021, un año antes de que la Selección Argentina ganara el Mundial en Qatar, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) designó a la empresa TourProdEnter LLC como agente comercial para cobrar los ingresos internacionales de la Selección. TourProdEnter LLC está registrada a nombre del productor de espectáculos Javier Faroni y su esposa Erica Gillette.

Según La Nación, en los cuatro años posteriores la empresa recaudó más de 260 millones de dólares provenientes de patrocinadores, derechos de televisación y partidos amistosos.

Distribución de los fondos

Los registros bancarios facilitados por la justicia de EE. UU. muestran que TourProdEnter LLC transfirió los ingresos a cuatro bancos: más de 146 millones de dólares al Bank of America, 72,4 millones al Synovus, 41 millones al Citibank y el resto al JP Morgan.

Desvíos a sociedades fantasma

Al menos 42 millones de dólares fueron enviados a cuatro sociedades creadas en el estado de Florida que no poseen empleados ni actividad comercial declarada:

• Soagu Services LLC – 10,8 millones de dólares
• Marmasch LLC – 13,4 millones de dólares
• Velp LLC – 3 millones de dólares
• Velpasalt LLC – 14,7 millones de dólares

Los titulares de esas sociedades aparecen como empleados en Bariloche, beneficiarios de viviendas sociales y, en algunos casos, con antecedentes judiciales por fraude.

Canalización a Uruguay y gastos de lujo

Otros 109,9 millones de dólares se remitieron a un agente de valores con sede en Uruguay, que utilizó un vehículo regulado en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) para custodiar los fondos.

Decenas de millones fueron destinados a gastos suntuarios: aviones privados, yates, equitación, autos de lujo, residencias de verano, entradas VIP a teatro y servicios de peluquería.

Vínculos con la dirigencia de la AFA

Si bien los documentos analizados no muestran los nombres del presidente Claudio "Chiqui" Tapia ni del tesorero Pablo Toviggino, aparecen familiares y socios cercanos: la esposa de Toviggino figura como receptora de fondos y el hermano Darío Toviggino como accionista de una sociedad anónima vinculada.

Definición de sociedades fantasma

Una sociedad fantasma es una empresa registrada legalmente que no desarrolla actividad económica real, no tiene empleados y suele usarse para ocultar la verdadera procedencia o destino de recursos financieros.

Repercusiones y próximos pasos

La investigación plantea serias dudas sobre la gestión de los ingresos de la AFA y la posible complicidad de funcionarios de alto nivel. Las autoridades judiciales de EE. UU. y locales continúan revisando los movimientos financieros para determinar responsabilidades penales y la necesidad de medidas de recuperación de fondos.

Fuente: La Política Online