La investigación judicial sobre la financiera Sur Finanzas confirmó la existencia de una estructura organizada que, entre el 1 y el 11 de diciembre de 2025, borró cámaras de seguridad, formateó computadores y retiró dinero para impedir la captura de pruebas en el caso de presunto lavado de activos que involucra a Ariel Vallejo y su vínculo con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Contexto de la causa
El expediente judicial contra la financiera Sur Finanzas investiga presunto lavado de activos. Entre los investigados se encuentran el empresario Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y varios ejecutivos de la empresa. El caso está a cargo del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y la fiscal federal Cecilia Incardona.
Operativo de borrado de pruebas
Según pruebas recabadas por la Policía Federal, entre el 1 y el 11 de diciembre de 2025 se activó una cadena de órdenes para eliminar evidencia antes de los allanamientos. Las acciones incluyeron:
- Desconexión y formateo de computadoras de los cajeros y servidores.
- Borrado de videos de cámaras de seguridad de las oficinas.
- Retiro físico de dinero en efectivo y de equipos (CPU, celulares) a depósitos externos.
- Ocultamiento de documentación en cuadernos y sobres.
Mensajes y órdenes específicas
El expediente incorpora varios intercambios de mensajes internos que muestran la jerarquía y la coordinación:
- Daniela Sánchez (secretaria de Ariel Vallejo) envió a Micaela Sánchez (tesorera) a las 00:51 del 1?de?dic.?2025 la orden de "mandar a Enrique a recaudar dinero" y de "indicar a Agustín que borre las cámaras"; además indicó que "Juan" del área de sistemas debía permanecer en casa.
- Susana Hoffmann (jefa de RR.HH.) instruyó a "Juan Soler" para "ingresar a las computadoras de los cajeros y desconectar los programas".
- El 6?de?dic.?2025, la cajera Cecilia informó a Micaela Sánchez que guardaba "dos cuadernos" como respaldo y preguntó qué debía hacer con ellos.
- El 11?de?dic.?2025, Micaela Sánchez comunicó a "Juan" que "en un rato va a ir a buscar los CPU al depósito", confirmando el traslado de equipos fuera del alcance policial.
- Agustín Maciel eliminó registros de video, según el informe, siendo el responsable directo del borrado de cámaras.
- Rolando Soloaga (jefe de choferes) organizó guardias en el estacionamiento para "que vean que estemos y no se roben nada", indicando una logística de protección física.
Repercusiones y etapas de la investigación
La causa también incluye el análisis de alrededor de 40 teléfonos celulares incautados, préstamos inflados, movimientos millonarios en efectivo y transferencias virtuales, y la supuesta utilización de monotributistas sin capacidad económica real. La Justicia sigue profundizando en la estructura interna de Sur Finanzas y el rol de sus dirigentes.
Fuentes
Información basada en la denuncia judicial publicada por TN.com.ar (29?de?enero?de?2026) y la cobertura de Radio?Mitre del mismo día.
