Nueva ofensiva judicial en la causa SIRA
El fiscal federal Franco Picardi profundizó la investigación sobre el escándalo del SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) con un nuevo dictamen que solicita el levantamiento de los secretos fiscal, bancario y bursátil de seis personas y una sociedad vinculada a una maniobra para la supuesta creación de una "cuenta espejo".
La causa investiga las presuntas aprobaciones irregulares de trámites de importación a cambio del pago de comisiones mediante el SIRA, un sistema creado en 2022 durante el gobierno anterior para restringir la salida de dólares del país. El mecanismo habría sido utilizado por un grupo de empresarios y funcionarios para enriquecerse mediante falsa documentación y sobornos, hasta que fue abolido con la llegada de Javier Milei a la Presidencia.
¿Qué es el SIRA?
El Sistema de Importaciones de la República Argentina fue creado en 2022 como mecanismo de control cambiario. Según ARCA, funcionaba de manera "sistémica" y automática, sin intervención manual. Sin embargo, la fiscalía investiga si existieron reglas diseñadas para facilitar sobornos.
Contexto para extranjeros: Este sistema fue implementado durante el gobierno de Alberto Fernández como una medida de control de divisas para evitar la fuga de dólares. En Argentina, el acceso a moneda extranjera está fuertemente restringido, lo que generó un mercado paralelo y múltiples mecanismos de corrupción.
Personas bajo investigación
El fiscal solicita levantar el secreto bancario de:
- Juan Ignacio Napoli - Presidente de Napoli Inversiones S.A.
- José María Napoli - Operador senior en áreas de Equity y Bonos
- Anahí Marisol Aquino Laprida - Accionista de Creden Agencia de Cambio
- Juan Ignacio Agra - Representante legal de Mega Latina S.A.
- Héctor Ezequiel Caputto - Vinculado a aceleración de trámites SIRA
- Patricio Guido Marre - Alias "Pato", mencionado en teléfonos secuestrados
Testigos citados
Picardi pidió declaraciones testimoniales de funcionarios de ARCA y personas vinculadas al entorno de Martín Migueles, señalado como uno de los operadores centrales de la maniobra:
| Testigo | Cargo/Vinculación |
|---|---|
| María Carolina Caironi Corral | Subdirectora general del área Técnico Legal Aduanera de ARCA |
| Carlos Alberto José Rodríguez | Subdirector general de Programas y Normas de Procedimientos Aduaneros de ARCA |
| Julieta Silvina Romero | Despachante de aduana (trámite SIRA firma Nemes S.H.) |
| Alejandro Epthyneos | Despachante de aduana (trámite SIRA firma Cowdin S.A.) |
| Sergio Daniel Speroni | Chofer/colaborador de Martín Migueles |
| Mario Marcelo Leguizamón | Alias "Pan Dulce", trasladaba dinero para Migueles |
| Rocío Belén Ávila | Empleada de Arg Exchange (socios: Piccirillo y Migueles) |
La "cuenta espejo" en Nordelta
Del análisis del teléfono secuestrado a Migueles surgió una conversación con un contacto agendado como "Pablo Contador" donde se habla de armar una "cuenta espejo" en Nordelta vinculada a la firma Lifetba S.R.L.. La fiscalía no descarta que esta sociedad haya sido utilizada para canalizar u ocultar fondos relacionados con la maniobra investigada.
Nota: Nordelta es un barrio privado de alta gama ubicado en Tigre, provincia de Buenos Aires, conocido por ser residencia de figuras públicas y empresarios.
Rol de PROCELAC
El fiscal solicitó a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos un informe técnico sobre 15 sumarios que el Banco Central abrió contra casas de cambio (incluyendo Creden, Xinergia, Arg Exchange, Mega Latina) y dos bancos, para determinar si hubo circuitos de lavado de dinero e identificar beneficiarios finales.
Contexto: PROCELAC es un organismo especializado del Ministerio Público Fiscal argentino dedicado a investigar delitos económicos complejos y lavado de activos.
Estado actual: Los pedidos del fiscal quedan a la espera de la firma del juez Ariel Lijo, quien se encuentra en París junto al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques en la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional que establece estándares para combatir el lavado de dinero.
Fuente: Revista Quórum - 19 de junio de 2024