26/06/2026 09:33 - Judiciales
Судебный процесс, известный как «Куадернос де лас Коимас» (Тетради со взятками), продолжает раскрывать масштабы коррупции в Аргентине. Для иностранных читателей важно понимать контекст: это дело основано на записях шофера чиновника, который вел подробный дневник доставки чемоданов с наличными в правительственные учреждения. Теперь, на новом слушании в Трибунале устного федерального суда №7, свидетели из налогового органа (современная ARCA, бывшая AFIP) подтвердили, как именно крупные строительные компании выводили бюджетные деньги за границу.
Среди основных фигурантов дела находится Кристина Киршнер (бывший президент и вице-президент страны), которая возглавляла правительство во время описываемых событий. Свидетели детализировали преступные схемы, использовавшиеся в 2007 году и позже.
Следствие установило причастность ряда крупных подрядчиков, работавших с государством:
Эти компании объединялись в UTE (Временные союзы предприятий) для реализации государственных инфраструктурных проектов.
Еще в 2007 году компания Isolux выиграла тендер на строительство Термической электростанции в Рио-Турбио на сумму более 2 миллиардов аргентинских песо. Проверка показала, что часть этих государственных средств была переведена через посредников в Нью-Йорке и осела на счетах в Банке Андорры (княжество в Европе, часто ассоциируемое с финансовой тайной).
«Нам сообщили, что деньги были переправлены через посредника в Нью-Йорке в Частный банк Андорры. На этом закончилось наше расследование», — заявила одна из свидетельниц, подтвердив международный след коррупции.
Суть схемы была проста, но изощрена: получив авансы от государства, компании нанимали поставщиков, которые выставляли счета без реального выполнения работ. Эти расходы фиксировались в бухгалтерии как обычные коммерческие расходы, что позволяло легально обналичивать средства.
Сотрудники налогового органа дали показания, ранее защищенные налоговой тайной, что является важным юридическим прорывом в аргентинском праве. Перед судом предстали следующие официальные лица, подтвердившие документацию:
Судебный процесс продолжится во вторник, 30 июня. На заседание вызваны новые свидетели, включая Марии Эухении Лансы и Хосе Луиса Джордано. Представленные документы содержат конфиденциальную информацию, ранее неизвестную даже самим обвиняемым, что укрепляет позицию обвинения под руководством прокурора Фабианы Леон.
Alfredo S. Quiroga
