Tras varios retrasos, la fiscalía denunció a la justicia que se practiquen allanamientos y embargos contra Elías Piccirillo, empresario vinculado a la financiera Sur Finanzas y al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por presuntos movimientos millonarios de lavado de dinero involucrando a varios clubes de fútbol.
Una investigación conjunta de Clarín, La Nación, Infobae y Cadena 3 reveló que la financiera vinculada al dirigente del fútbol argentino, Chiqui Tapia, utilizó una compleja red de empresas fantasma para lavar alrededor de 72.000 millones de pesos, operando desde Adrogué hasta Miami y cruzando los ámbitos del deporte, la política y los negocios.
El Gobierno argentino denunció a un financiero vinculado al presidente del Racing Club, “Chiqui” Tapia, por presuntos delitos de lavado de dinero, evasión impositiva y posible uso de criptomonedas para encubrir fondos ilícitos. Las investigaciones, que también incluyen a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), apuntan a una red de coimas y transferencia de recursos ocultos.
La autoridad tributaria argentina (AFIP) ha levantado el secreto fiscal y bancario de un financiero vinculado al presidente de la AFA, Guillermo “Chiqui” Tapía. La medida abre una investigación integral de su patrimonio para determinar posibles hechos de lavado de dinero y evasión fiscal, en el marco de denuncias que también involucran a la empresa Sur Finanzas y a la agencia de discapacidad (ANDIS).
El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia contra una entidad financiera vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por supuesta operación de lavado de dinero que alcanzaría los $818 mil millones de pesos. La investigación se extiende a criptomonedas, transferencias internacionales y un posible “ejército de soldaditos” que habría facilitado la maniobra.
El presidente Javier Milei ha señalado que su estrategia es agotar políticamente a Chiqui Tapia, titular de la AFA, pero se mantiene al margen del enfrentamiento con Juan Sebastián Verón, presidente de Futbolistas Argentinos Agremiados, tras la sanción al club Estudiantes por el “espaldazo” a Rosario Central.
La Agencia de Recaudación de la Ciudad (ARCA) abrió una investigación contra Sur Finanzas, la empresa cercana al presidente de la AFA, Eduardo “Chiqui” Tapia. Se habla de un “ejército de soldaditos” que indaga sobre préstamos millonarios, denuncias por lavado de dinero y sospechas de coimas, mientras la Fiscalía allanó la sede de la firma Andis.