Autoridades judiciales impusieron una medida cautelar que evita que los supuestos testaferros que adquirieron la lujosa mansión vinculada a Claudio “Chiqui” Tapia abandonen la Argentina. Además, se congelaron sus cuentas y se descubrió una flota de 120 autos de alta gama vinculada a una empresa familiar.
Un juez federal ordenó controlar la propiedad que el presidente de la AFA, Ricardo “Chiqui” Tapia, recibió en Pilar, luego de que vecinos y medios denunciaran irregularidades como un helipuerto privado y asfalto a medida. La medida se suma a otras investigaciones sobre una empresa vinculada al dirigente que posee cientos de autos de lujo.
El Banco Central de la República Argentina amplió la investigación a varias empresas vinculadas a la polémica firma Sur Finanzas, mientras la Dirección General de Impuestos (DGI) detectó operaciones millonarias. La situación provocó la protesta de un club de fútbol y desencadenó una pugna entre cinco jueces para dirigir la causa central contra Ariel Vallejo.
Tras una serie de allanamientos en los últimos días, Ariel Vallejo, principal financiero vinculado al presidente de la AFA, “Chiqui” Tapia, entregó su teléfono móvil y la clave de acceso a las autoridades judiciales, ofreciendo su cooperación en una investigación que ya involucra a Sur Finanzas y al Banco Central.
Una investigación judicial reveló que el financiero asociado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, habría operado con sumas de varios millones de dólares en conjunto con distintos clubes de fútbol. Las autoridades solicitaron allanamientos y embargos, mientras se corrige un error en el sorteo del juez que lleva el caso.
Una mujer de San Luis recibió por error una transferencia estatal de $510 millones. El incidente ha generado un escándalo, destacando las fallas en los controles financieros públicos y las consecuencias de la falta de responsabilidad individual. La investigación judicial está en curso, mientras se analizan las compras realizadas con los fondos.