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Corte Suprema confirma condena a Lázaro Báez por lavado de U$S 55 millones

Corte Suprema confirma condena a Lázaro Báez por lavado de U$S 55 millones

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a Lázaro Báez por lavado de dinero en la causa conocida como “Ruta del Dinero K”, un caso emblemático de corrupción durante el kirchnerismo. La decisión, que rechaza los recursos presentados por la defensa, implica una derrota para los intentos de minimizar las responsabilidades en este escándalo financiero que involucró millones de dólares del Estado. El fallo representa un paso importante en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Congelamiento de US$ 60 millones en criptomonedas: el caso Libra sacude al mercado

Congelamiento de US$ 60 millones en criptomonedas: el caso Libra sacude al mercado

La justicia estadounidense congeló 60 millones de dólares en criptoactivos vinculados a la investigación del caso Libra, una operación que involucra a figuras políticas y financieras. El impacto en el mercado de criptomonedas es significativo, generando incertidumbre y renovando el debate sobre la regulación en este sector. La investigación arroja luz sobre una trama de presunta corrupción que involucra a la administración anterior.

Corte Suprema ratifica condenas en la causa 'Ruta del Dinero K'

Corte Suprema ratifica condenas en la causa ‘Ruta del Dinero K’

La Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas contra Lázaro Báez y otros implicados en la causa ‘Ruta del Dinero K’, un caso emblemático de corrupción durante el kirchnerismo. Las penas, que incluyen largos periodos de prisión y fuertes multas, representan un duro golpe para quienes buscaban eludir la justicia. Este fallo, que se espera genere un efecto disuasivo, refuerza la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Caída del ‘Rey de La Salada’: un imperio informal desmantelado

La detención de Jorge Castillo, conocido como el ‘Rey de La Salada’, sacude al mercado textil ilegal. La magnitud del operativo, con el secuestro de una flota de vehículos de alta gama y millones de pesos, expone la estructura de un negocio multimillonario que operaba al margen de la ley, evadiendo impuestos y generando competencia desleal. El impacto en la economía formal y la investigación por lavado de dinero son temas centrales.

Indagatoria a “El Rey de La Salada” suspendida: un nuevo capítulo en la saga del emporio textil

La indagatoria a Jorge Castillo, conocido como “El Rey de La Salada”, ha sido suspendida debido a la imputación de su abogado como miembro de la organización. Este suceso añade un nuevo giro a la compleja trama de presuntas irregularidades financieras y evasión fiscal que rodean al imperio textil. Las investigaciones continúan, con el foco puesto en desentrañar la red de complicidades y el alcance del presunto lavado de dinero.

El “Rey de La Salada” Detenido: Millonaria Flota de Autos de Alta Gama Incautada

Jorge Castillo, conocido como el “Rey de La Salada”, fue detenido en un operativo que dejó al descubierto una impresionante flota de vehículos de alta gama. La incautación de autos y motos de lujo pone en evidencia una vez más las prácticas cuestionables en el comercio informal. El operativo arroja luz sobre las actividades financieras de Castillo y sus potenciales vínculos con redes de lavado de dinero.

Allanamientos a “El Rey de la Salada”: Lavado de dinero y evasión millonaria

El hijo de Jorge Castillo, “El Rey de la Salada”, se entregó a la justicia acusado de lavado de dinero y evasión fiscal. La investigación destapó una red de operaciones financieras ilícitas y el decomiso de una flota de vehículos de alta gama. El caso vuelve a poner en evidencia la problemática de la corrupción y la evasión impositiva en Argentina.

ARCA eleva umbrales de reporte: menos control para transacciones financieras

La Unidad de Información Financiera (UIF) anunció nuevos límites para el reporte de operaciones financieras a partir de fin de mes. Se incrementan los montos para las extracciones, transferencias y saldos en cuentas bancarias que requieren notificación a ARCA, reduciendo la carga burocrática para transacciones de bajo riesgo y fomentando la eficiencia del sistema financiero. La medida busca simplificar los procesos y facilitar las operaciones legítimas.

Caída del ‘Rey de La Salada’: Megaoperativo desbarata red de lavado

Jorge Castillo, conocido como el ‘Rey de La Salada’, fue detenido en un megaoperativo que expone una sofisticada red de lavado de dinero y evasión fiscal. La acción, que incluyó más de 60 allanamientos, representa un duro golpe contra la economía informal y la corrupción que afecta al país. Las autoridades encontraron pruebas contundentes que vinculan a Castillo con maniobras fraudulentas durante años.

Cayó “El Rey de la Salada”: megaoperativo contra la evasión y el lavado

Jorge Castillo, conocido como “El Rey de la Salada”, fue detenido en un megaoperativo que incluyó 60 allanamientos. Se lo acusa de lavado de dinero, evasión fiscal y contrabando, delitos que perjudican gravemente la economía nacional y a los ciudadanos honestos. La operación es un duro golpe contra la ilegalidad y la corrupción.