Una exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) denunció la existencia de hechos de corrupción dentro del gobierno actual, cuestionando la estrategia de defensa oficial. Sus declaraciones avivan el debate sobre la transparencia y la gestión pública, generando incertidumbre en los mercados.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunciaron ante la Justicia los hechos de divulgación indebida de un informe secreto de una empresa cuyo único empleado es el exsenador Santiago Caputo. El caso, abierto el 14 de agosto de 2025, plantea sospechas de lavado de dinero y exige una investigación obligatoria.
La Unidad de Información Financiera (UIF) anunció nuevos límites para el reporte de operaciones financieras a partir de fin de mes. Se incrementan los montos para las extracciones, transferencias y saldos en cuentas bancarias que requieren notificación a ARCA, reduciendo la carga burocrática para transacciones de bajo riesgo y fomentando la eficiencia del sistema financiero. La medida busca simplificar los procesos y facilitar las operaciones legítimas.
El organismo encargado del análisis de operaciones financieras en Argentina, ARCA, ha actualizado los montos que los bancos deben reportar. Estas modificaciones buscan optimizar la eficiencia del sistema y focalizar los recursos en operaciones de mayor riesgo, sin afectar la transparencia ni la lucha contra el lavado de dinero. Los nuevos límites impactarán en transferencias, compras con tarjeta y otros movimientos financieros, generando mayor agilidad en el sistema bancario.