فیڈرل جج مارسلو مارٹینیز دی جیورگی نے ARCA (ارجنٹائن کا محصول و کسٹمز ایجنسی) کے سربراہ آندرئس گیراردو وازکیز کی فلوریڈا میں واقع تین جائیدادوں کی تحقیقات کے لیے امریکہ کو بین الاقوامی تعاون کی درخواستیں بھیج دی ہیں۔ ان جائیدادوں کی مالیت 2 ملین ڈالر سے ز ہد ہے اور ان کو چھپایا گیا ہے۔
La Cámara Nacional en lo Penal Económico resolvió que la investigación por presunto lavado de activos continúe en CABA y no en Campana. La propiedad valuada en USD 17 millones más USD 4 millones en autos de colección fue declarada en solo USD 1,8 millones. El caso regresa al juzgado de Verónica Straccia.
El escándalo por el incremento patrimonial del vocero presidencial se profundiza: su patrimonio pasó de $20 millones a $944 millones y admitió omitir USD 500.000 en declaraciones juradas. La oposición suma firmas para una moción de censura mientras la Justicia analiza el origen de los fondos.
La Cámara Nacional en lo Penal Económico resolvió que la investigación por presunto lavado de activos continúe en Buenos Aires y no en Campana. Los imputados Luciano Pantano y Ana Conte perdieron su estrategia para mantener el caso en el juzgado federal de Pilar. Se investiga si los fondos para adquirir la propiedad provinieron de dirigentes de la AFA.
La Cámara Nacional en lo Penal Económico resolvió que la investigación por presunto lavado de activos vinculada a una casaquinta en Pilar y una flota de autos de lujo debe continuar en la Ciudad de Buenos Aires. Los principales imputados son Luciano Pantano y Ana Conte, integrantes de la firma Real Central SRL, quienes se investiga si actuaron como testaferros de dirigentes de la AFA.
La Justicia argentina ordenó más de 30 allanamientos en CABA, provincia de Buenos Aires y Santa Fe contra una banda que reclutaba personas con visa estadounidense para operaciones de juego en Estados Unidos. Quique Felman y cuatro ex futbolistas son consideradas víctimas de la organización liderada por Maximiliano Román Palermo.
El fiscal Sergio Rodríguez solicitó citar a Andrés Vázquez por no declarar tres inmuebles valuados en más de USD 2,1 millones. El funcionario, encargado de combatir la evasión, podría enfrentar prisión e inhabilitación perpetua por omisión maliciosa en sus declaraciones juradas.
El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, requirió la detención e indagatoria del presidente de la AFA y su tesorero por presunta asociación ilícita agravada y lavado de activos. La causa iniciada en diciembre de 2025 investiga un esquema de desvío de fondos mediante empresas vinculadas que habría permitido la adquisición de al menos 35 inmuebles.
El Ministerio de Justicia organizó un debate abierto para el 22 de abril donde se analizará la candidatura de Matías Gabriel Álvarez, fiscal especializado en narcocriminalidad, propuesto para presidir el organismo que combate el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La inscripción para participar estará abierta desde el 1 hasta el 20 de abril.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, propuso a Matías Gabriel Álvarez como nuevo titular de la Unidad de Información Financiera. El funcionario es especialista en narcocriminalidad y cuenta con amplia trayectoria en la persecución de delitos complejos. Además, confirmó que se mantendrán los veedores propuestos para auditar la AFA.
El juez de la Cámara de Casación renunció a intervenir en el expediente que investiga presunto lavado de activos vinculado a una quinta de 5,5 hectáreas valuada en más de USD 20 millones. La propiedad figura a nombre de un monotributista y su madre jubilada, pero la Justicia sospecha que el tesorero de la AFA Pablo Toviggino sería el verdadero dueño.
Alfredo S. Quiroga
