ارجنٹینا کی فیڈرل کریمنل کیسیشن چیمبر نے 17 ملین ڈالر کی پائلر حویلی سے متعلق منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کے لیے مناسب جج کے تعین کے لیے سماعت دوبارہ شروع کر دی ہے۔ اس کیس میں ارجنٹینا فٹ بال ایسوسی ایشن (AFA) کے اعلیٰ عہدیداران کے ملوث ہونے کا شبہہ ہے، اور 12 اگست کو اہم سماعت ہوگی۔
لوماس دی زامورا کے سابق میئر چاہتے ہیں کہ جیسیکا سیریو کی طرف سے ریکارڈ کی گئی تصاویر کو غیر قانونی الافہام کیس میں ثبوت کے طور پر استعمال نہ کیا جائے۔ ان کے وکلاء دلیل دیتے ہیں کہ اس مواد کی ابتدا غیر قانونی ہوگی اور اس میں ترمیم کی گئی ہے۔
ارجنٹین کی وفاقی عدالت نے سابق میئر مارٹن انسورالڈے اور ماڈل جیسیکا سیرو پر ملک چھوڑنے پر پابندی عائد کر دی ہے، تاہم ان کی گرفتاری کا حکم مسترد کر دیا گیا۔ ناجائز دولت اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے دوران دس لاکھ ڈالر کی ویڈیو سامنے آئی، لیکن جج کے مطابق فی الحال کوئی ٹھوس ثبوت نہیں۔
La modelo y su expareja Martín Insaurralde enfrentan cargos graves por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El fiscal Sergio Mola solicitó su detención tras allanamiento donde encontraron cocaína y armas en su domicilio de Palermo.
ارجنٹائن کی مشہور ماڈل اور ٹی وی میزبان جیسیکا سیرو نے اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت آیا جب ڈالر کے فوجوں دکھاتی ویڈیوز وائرل ہوئیں۔ یہ کیس ناجائز دولت بڑھانے اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات سے جڑا ہے اور سابق میئر مارٹن انسارالڈ بھی ملوث ہیں۔
ارجنٹائن کی فوجداری عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے دو ملزمان کی اپیل مسترد کر دی جو ارجنٹائن فوٹ بال ایسوسی ایشن کے خزانچی پابلو ٹووجینو کے مبینہ نام نہاد ایجنٹ تھے۔ اس کیس میں 17 ملین ڈالر مالیت کی ایک شاندار حویلی اور 54 لگژری گاڑیاں شامل ہیں۔
ارجنٹینا کے پراسیکیوٹر نے سابق میئر مارٹن انسورالدے اور ان کی سابقہ ماڈل جیسکا سیرو کے خلاف غیر قانونی دولت اور منی لانڈرنگ کے الزامات میں جیل کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ رید میں کیک اور اسلحہ بھی برآمد ہوا۔
ارجنٹائن کی عدالت نے بدعنوانی کے بدنام زمانہ 'رشوت کی ڈائریوں' کیس میں سابق صدر کرسٹینا کیرچنر کے سابق ACCOUNTANT کے خلاف منی لانڈرنگ کے الزامات پر مقدمے کو عدالت میں بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ یہ کیس ارجنٹائن کی تاریخ کا سب سے بڑا بدعنوانی اسکینڈل ہے۔
ارجنٹائن میں ایک بڑی عدالتی کارروائی کی خبر ہے جہاں پراسیکیوٹر سرجیو مولا نے سابق میئر مارٹن انسارالڈے کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کی سابقہ اہلیہ جیسکا سی ریو کی ویڈیو میں کروڑوں ڈالر دکھائی دے رہے ہیں۔
ارجنٹائن کی مشہور ماڈل جیسیکا سیرو کی فلمائی گئی ویڈیوز اب عدالت کی تحقیقات کا مرکز بن چکی ہیں۔ ان ویڈیوز میں ان کے ڈریسنگ روم میں وافر مقدار میں ڈالر نظر آ رہے ہیں۔ عدالت اب یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ رقم قانونی ہے یا نہیں۔
ارجنتائن کی عدالت میں ایک اہم پیشرفت ہوئی ہے جہاں ایک گواہ نے تصدیق کی کہ ڈالر ایلیاس پیسیریلو کے دفاتر سے مارٹن میگس کے گھر منتقل کیے گئے۔ جج ایریل لجو نے جیسیکا سیرو کی جائیدادوں میں چھاپے مارے جہاں 19,000 امریکی ڈالر اور ہتھیار برآمد ہوئے۔
وفاقی جج لوئس آرمیلا نے جیسیکا سیرو کی پالرمو اور بینفیلڈ میں واقع جائیدادوں پر چھاپے مارنے کا حکم دیا۔ ان چھاپوں میں 19,000 ڈالر، اسلحہ اور خفیہ اشیا برآمد ہوئیں۔ یہ کارروائی سابق میئر مارٹن انسورالڈ کے خلاف بھتہ خوری اور پیسے کی منی لانڈرنگ کے کیس کے تحت کی گئی۔
فیڈرل جج لوئس آرمیلا نے ماڈل کی جائیدادوں پر چھاپوں کا حکم دیا۔ پالرمو میں 19,000 ڈالر، ہتھیار اور مادے ملے۔ مارٹن انسورالڈ کے غیر قانونی دولت میں اضافے کی تحقیقات نئے شواہد کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔
ارجنٹائن کی عدالت نے مشہور ماڈل جیسیکا سییریو کی جائیدادوں پر چھاپہ مارا، جہاں سے 19 ہزار ڈالر، لائسنس یافتہ اسلحہ اور ممنوعہ مواد برآمد ہوا۔ یہ کارروائی سابق میئر مارٹن انسورالڈے کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کے تحت کی گئی، جس میں سییریو کے موجودہ ساتھی اور دیگر ملوثین کا بھی نام سامنے آیا ہے۔
ارجنٹینا کی مشہور شخصیت جیسیکا سیرو اور سابقہ میئر مارٹن انسورالڈ کے خلاف بلیک میلنگ اور منی لانڈرنگ کا کیس گہرا ہو رہا ہے۔ فیڈرل جج نے جائے تلاشی کے احکامات جاری کیے، ڈالر اور ہتھیار برآمد ہوئے۔ یہ معاملہ وائرل ویڈیوز اور غیر قانونی دولت سے جڑا ہے۔
ارجنٹینا کی مشہور ماڈل اور ٹی وی میزبان جیسیکا سیریو کے بیونس آئرس کے علاقے پالرمو اور بانفیلڈ میں واقع گھروں پر وفاقی عدالت کے حکم پر گندرمیری نیشنل نے چھاپے مارے۔ ان کے موجودہ پارٹنر نکولس ترومبینو کے نام رجسٹرڈ ہتھیار، 19,000 امریکی ڈالر اور تجزیے کے لیے سفید پاؤڈر برآمد ہوا۔ یہ کیس پیسے کی ہٹی کے الزامات سے متعلق ہے۔
ارجنٹینا میں عدالت نے ماڈل جیسیکا سییریو اور ان کے سابقہ شوہر کی جائیدادوں پر چھاپے مارنے کا حکم دیا۔ گینڈرمیری نے ان کے پالرمو اپارٹمنٹ سے ڈالر، منشیات اور اسلحہ برآمد کیا، جو ان کے موجودہ ساتھی کے نام تھا۔
El empresario Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y cercano al Chiqui Tapia, decidió no presentarse a declarar ante el juez Luis Armella en la causa que investiga presunto lavado de dinero por más de 800 millones de pesos. La investigación alcanza a 17 instituciones deportivas y cuatro empleados ya fueron procesados.
Una investigación reveló que Javier Faroni habría adquirido propiedades de lujo en Miami por un monto cercano a los USD 12 millones utilizando fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino. El escándalo involucra dinero presuntamente desviado del fútbol argentino.
Un juez de Santiago del Estero denegó el pedido de detención para los dirigentes de AFA investigados por presuntas irregularidades y lavado de dinero. La Cámara Federal de Tucumán apartó al juez Argibay del caso, y el proceso continuará con un nuevo magistrado designado.
El fiscal federal Pedro Simón solicitó la detención del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y de Pablo Toviggino por presunta asociación ilícita y lavado de activos. La investigación reveló una red de más de 30 propiedades adquiridas supuestamente con fondos del fútbol argentino en Santiago del Estero.
Un mensaje de voz atribuido a Juan Pablo Beacon, ex mano derecha del tesorero Pablo Toviggino, detalla cómo se habrían desviado fondos de la Asociación del Fútbol Argentino mediante contratos fraudulentos, empresas en España y cuevas financieras. La Justicia investiga el recorrido de aproximadamente 260 millones de dólares provenientes de sponsors, amistosos y AFA Play.
El juez federal Adrián González Charvay ordenó allanamientos en las sedes de Viamonte y Ezeiza de la Asociación del Fútbol Argentino. La justicia busca documentación contable de TourProdEnter, empresa de Javier Faroni que habría administrado US$260 millones de la AFA en el exterior y desviado US$42 millones a compañías presuntamente fantasmas.
La Cámara Federal de Casación Penal sorteo al magistrado para completar la Sala I. El tribunal deberá resolver si la investigación por presunto lavado de dinero continúa en Campana o regresa al fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires. La causa involucra una lujosa propiedad y presuntos testaferros vinculados a dirigentes del fútbol argentino.
Los dos testaferros más poderosos del régimen, señalados por lavar miles de millones de dólares, están bajo custodia venezolana y enfrentarían una nueva extradición a Estados Unidos. La posible delación de sus secretos financieros tiene en vilo a decenas de funcionarios que operaron durante años en las sombras del poder.
Alfredo S. Quiroga
