美国司法部和证券交易委员会（SEC）正在调查亿万富翁马克·沃尔特（Mark Walter），指控其保险公司与关联企业之间涉及高达200亿美元的未申报贷款。在这起复杂的金融案件中，阿根廷金融家胡安·巴尔（Juan Ball）和费德里科·埃尔米达（Federico Hermida）也浮出水面，他们与科技大亨彼得·蒂尔（Peter Thiel）在布宜诺斯艾利斯的豪宅有着千丝万缕的联系。

一场撼动沃尔特帝国的调查

美国司法部与证券交易委员会（SEC）正在对马克·沃尔特展开调查。沃尔特是古根海姆合伙公司（Guggenheim Partners）的首席执行官，这家公司管理着超过3000亿美元的资产。他还是控股公司TWG全球（TWG Global）的掌门人，旗下拥有凯迪拉克F1车队、洛杉矶道奇队（Los Angeles Dodgers），以及不久前的洛杉矶湖人队（Los Angeles Lakers）。

据《华尔街日报》报道，调查焦点集中在沃尔特控制的特拉华人寿保险公司（Delaware Life）、清水保险公司（Clear Spring）和公平信托保险公司（EquiTrust）。内部审查发现，这些公司存在160亿至200亿美元的贷款未向特拉华州监管机构申报，这引发了严重担忧。

调查重点是什么？ 该案的核心是保险公司通过中介网络向关联企业提供贷款。美国监管法规允许此类贷款，但要求必须申报并遵守限额。沃尔特本人及其员工已在联邦要求下交出电子设备。

阿根廷金融家的角色

在这起案件中，ABS资本公司（ABS Capco）成为关键角色，这家公司由古根海姆合伙公司的前阿根廷高管创立。今年，公平信托向费德里科·埃尔米达控制的十家公司提供了5亿美元贷款，埃尔米达是ABS的高管。

另一个重要人物是胡安·巴尔，他是ABS资本公司的联合董事长，曾担任古根海姆合伙公司拉美分部的联合董事长，还在雷曼兄弟（Lehman Brothers）和贝尔斯登（Bear Stearns）担任过高管。2017年，彭博社披露，SEC曾调查他与古根海姆之间涉及近10亿美元的交易，其中包括一笔由17家有限责任公司担保的1亿美元贷款。

巴尔曾是布宜诺斯艾利斯巴里奥公园区（Barrio Parque）一栋豪宅的主人，后来科技大亨彼得·蒂尔以1200万美元买下了这栋房产。此外，他还与沃尔特共同出资购买了加州马里布（Malibú）一处价值8500万美元的豪宅。

前科与湖人队创纪录出售

这并非沃尔特首次受到审查。早在2016年，古根海姆的一名合规律师就发现沃尔特的个人投资是通过ABS资本公司融资的。SEC在2019年结束了那次调查，但如今的新发现让调查重新启动。

就在上周，沃尔特同意将洛杉矶湖人队出售给迪士尼首席执行官鲍勃·艾格（Bob Iger）和乔什·库什纳（Josh Kushner），交易金额高达125亿美元，创下体育特许经营权出售纪录，而他购买这支球队还不到一年。此外，他还在考虑出售在切尔西足球俱乐部（Chelsea FC）的股份。

资产详情
古根海姆合伙公司管理资产达3050亿美元
洛杉矶道奇队自2012年起拥有
洛杉矶湖人队2026年以125亿美元售出
切尔西足球俱乐部正洽谈出售股份
凯迪拉克F1车队2026年参赛，目前尚未得分

对F1的影响

这起调查可能波及凯迪拉克F1车队，该车队今年刚进入F1最高级别赛事，如今却面临首个企业丑闻，恰逢马丁·布德科夫斯基（Martin Budkowski）出任车队总监。TWG全球否认有任何不当行为，一位发言人表示：“我们始终秉持善意行事。”

截至目前，尚未提出刑事指控或民事处罚。NBA需要评估该调查是否会影响湖人队出售交易的批准。

时间线：从阿根廷豪宅到F1赛道

  • 2016古根海姆合规律师发现沃尔特通过ABS资本进行个人投资
  • 2017SEC调查巴尔与古根海姆的10亿美元交易
  • 2019SEC结束对沃尔特的首次调查
  • 2025沃尔特收购洛杉矶湖人队
  • 2026内部审查发现160亿至200亿美元未申报贷款；湖人队以125亿美元售出；凯迪拉克F1车队成立

这起案件仍在持续发酵，我们将持续关注后续进展。