阿根廷拉普拉塔省刑事法院于本周三（2026年8月19日）驳回了阿尔贝蒂娜·曼吉尼提出的人身保护令申请。曼吉尼是一名司法官员，因涉嫌参与一个庞大的虚拟钱包洗钱网络而被拘留。据《El Día》报报道，这一决定维持了对她的拘留，以便继续调查。
曼吉尼在布宜诺斯艾利斯省检察机关担任一审秘书，于上周四在阿根廷联邦警察的一次行动中被捕，同时被捕的还有另外两名嫌疑人：伊格纳西奥·马尔基奥尼和毛罗·佩罗塔。司法机关认为她是一个在一年内涉嫌动用270亿比索（约合270亿港元）的犯罪组织的关键成员。
案件起因
调查始于布宜诺斯艾利斯省监狱释放人员援助机构（Patronato de Liberados）一名清洁工的报案。她声称有人出价8万比索（约合8000港元）让她接受虹膜扫描，但最后只支付了4万比索。这一情况揭开了该团伙的运作方式：使用弱势群体的生物特征数据开设银行和虚拟钱包账户，将其用作金融“骡子”。
曼吉尼的角色
据办案消息称，曼吉尼的职责是在前囚犯和弱势人群中寻找潜在受害者。她通过与解放者拘留所协调办公室的联系，以8万比索的价格提供虹膜扫描服务，扫描地点在拉普拉塔市圣马丁广场附近的一家咖啡馆进行。获得生物数据后，他们开设账户，这些账户被用于转移非法赌博网站的收入。
疑点：交易金额尾数.12
调查人员发现一个显著的特征：交易金额通常以“.12”结尾，而且账户里总是留有大约1,000比索（约合人民币100元），不会完全清空。侦探认为，这是该团伙故意留出的标志，以规避金融监管机构的监控。
操作手法：拆分转账（Smurfing）
这种操作手法在金融领域被称为“smurfing”（拆分转账），即将大笔非法资金拆分为小额，存入多个账户和虚拟钱包中，从而避开监管机构的交易报告门槛。这种手法常用于洗钱犯罪中。
与Sur Finanzas案的联系
被拘留的伊格纳西奥·马尔基奥尼与“Sur Finanzas”案件有直接关联。这是一家与阿根廷足球协会（AFA）有关的金融公司，据报道在2020年至2025年间通过16个足球俱乐部非法转移了超过1.08亿美元。调查中在他的住所查获了一辆宝马M240i xDrive、一把格洛克9毫米手枪以及美元现金。
搜查和没收
警方在拉普拉塔、基尔梅斯、马德普拉塔和科尔多瓦省的拉法尔达（La Falda）进行了9次搜查。共缴获：17部手机、4台笔记本电脑、6台主机、3个U盘、6台POS机、2台监控录像机、2块硬盘以及若干其他设备。此外，还查获了2,787,440比索、3,300美元、3,490乌拉圭比索和50港元（香港货币）。
被捕人员概况
| 姓名 | 涉嫌角色 | 备注 |
|---|---|---|
| 阿尔贝蒂娜·曼吉尼 | 寻找受害者 | 检察机关官员；有17年司法系统工作经验 |
| 伊格纳西奥·马尔基奥尼 | 开设和管理账户 | 与Sur Finanzas案有关；查获BMW、手枪和美元 |
| 毛罗·佩罗塔 | 开设和管理账户 | 来自马德普拉塔，拥有3家健身房 |
后续进展
曼吉尼拒绝在法庭上陈述，而马尔基奥尼提交了书面说明，否认参与犯罪。拉普拉塔省第六保证法院法官阿古斯丁·克里斯波在检察官贝蒂娜·拉基的要求下授权了搜查和逮捕。此次刑事法院驳回人身保护令，意味着曼吉尼将继续被拘留。
调查人员表示，这可能只是“冰山一角”，他们正在追查该团伙的头目以及是否存在跨省和跨国网络。目前，三名被拘留者关押在布宜诺斯艾利斯省警察局在拉普拉塔的看守所中。