阿根廷司法部门深入调查税务高官，向美国发出财产追查令
阿根廷联邦法官已正式向美国请求司法协助，以调查该国海关与税收局负责人是否隐瞒了价值逾200万美元的佛罗里达房产。此案涉及离岸公司与洗钱指控，正值阿根廷政府高层人事变动敏感期。
阿根廷联邦法官已正式向美国请求司法协助，以调查该国海关与税收局负责人是否隐瞒了价值逾200万美元的佛罗里达房产。此案涉及离岸公司与洗钱指控，正值阿根廷政府高层人事变动敏感期。
阿根廷国家经济刑事上诉法院作出关键裁决，驳回了将案件移至坎帕纳的请求，调查将在布宜诺斯艾利斯市继续。涉案豪宅位于富人区皮拉尔，实际估值高达2100万美元，但申报金额仅为180万美元。案件重回法官Verónica Straccia手中，正义有望得到伸张。
阿根廷总统发言人曼努埃尔·阿多尼陷入惊天丑闻：其个人财产从2000万比索飙升至9.44亿比索，更承认漏报50万美元资产。前金融信息局局长警告可能面临洗钱调查，反对派正在收集签名启动弹劾程序。这场风暴将如何影响米莱政府？
La Cámara Nacional en lo Penal Económico resolvió que la investigación por presunto lavado de activos continúe en Buenos Aires y no en Campana. Los imputados Luciano Pantano y Ana Conte perdieron su estrategia para mantener el caso en el juzgado federal de Pilar. Se investiga si los fondos para adquirir la propiedad provinieron de dirigentes de la AFA.
La Cámara Nacional en lo Penal Económico resolvió que la investigación por presunto lavado de activos vinculada a una casaquinta en Pilar y una flota de autos de lujo debe continuar en la Ciudad de Buenos Aires. Los principales imputados son Luciano Pantano y Ana Conte, integrantes de la firma Real Central SRL, quienes se investiga si actuaron como testaferros de dirigentes de la AFA.
La Justicia argentina ordenó más de 30 allanamientos en CABA, provincia de Buenos Aires y Santa Fe contra una banda que reclutaba personas con visa estadounidense para operaciones de juego en Estados Unidos. Quique Felman y cuatro ex futbolistas son consideradas víctimas de la organización liderada por Maximiliano Román Palermo.
El fiscal Sergio Rodríguez solicitó citar a Andrés Vázquez por no declarar tres inmuebles valuados en más de USD 2,1 millones. El funcionario, encargado de combatir la evasión, podría enfrentar prisión e inhabilitación perpetua por omisión maliciosa en sus declaraciones juradas.
El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, requirió la detención e indagatoria del presidente de la AFA y su tesorero por presunta asociación ilícita agravada y lavado de activos. La causa iniciada en diciembre de 2025 investiga un esquema de desvío de fondos mediante empresas vinculadas que habría permitido la adquisición de al menos 35 inmuebles.
El Ministerio de Justicia organizó un debate abierto para el 22 de abril donde se analizará la candidatura de Matías Gabriel Álvarez, fiscal especializado en narcocriminalidad, propuesto para presidir el organismo que combate el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La inscripción para participar estará abierta desde el 1 hasta el 20 de abril.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, propuso a Matías Gabriel Álvarez como nuevo titular de la Unidad de Información Financiera. El funcionario es especialista en narcocriminalidad y cuenta con amplia trayectoria en la persecución de delitos complejos. Además, confirmó que se mantendrán los veedores propuestos para auditar la AFA.
El juez de la Cámara de Casación renunció a intervenir en el expediente que investiga presunto lavado de activos vinculado a una quinta de 5,5 hectáreas valuada en más de USD 20 millones. La propiedad figura a nombre de un monotributista y su madre jubilada, pero la Justicia sospecha que el tesorero de la AFA Pablo Toviggino sería el verdadero dueño.
Alfredo S. Quiroga