Dieciséis sociedades vinculadas al financiero concordiense Ariel Vallejo, cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, no presentaron los balances exigidos por la Inspección General de Justicia. Diez de esas firmas ya fueron imputadas por lavado de dinero y la IGJ advierte sanciones a la AFA y la Superliga.

Resumen de la situación

La Inspección General de Justicia (IGJ) confirmó que 14 sociedades relacionadas con el empresario concordiense Ariel Vallejo no entregaron sus balances contables obligatorios. De esas, 10 firmas ya fueron imputadas por la fiscal federal Cecilia Incardona en la causa de presunto lavado de dinero.

Empresas bajo la lupa

Entre las compañías más relevantes se encuentran:

• Sur Finanzas Group y Sur Finanzas PSP, responsables de créditos y servicios de pago.
• Cluster Palace Beach, utilizada para un parador en Villa Gesell y titular de un Ferrari California.
• Sur Pagos, Gestiones San Miguel, Roncalom SA, Sur Finanzas Beach, Valle Business, Sur Crypto, Sur Valores y SF Inversiones.

Montos y denuncias

Según los balances remitidos a un medio nacional, Sur Finanzas PSP registró una ganancia de 353 millones de pesos entre abril?2024 y marzo?2025. La investigación de la DGI indica que la plataforma habría canalizado transferencias por aproximadamente 818 mil millones de pesos de contribuyentes con bajo perfil económico.

Situación legal y moratoria

El titular de la IGJ, Daniel Vitolo, señaló que ninguna de las empresas presentó los balances, pero que no pueden emitirse intimaciones debido a una moratoria vigente hasta el 30 de junio de 2026, salvo denuncia formal.

Repercusiones para el fútbol

La IGJ también intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga para que expliquen su situación contable. El Gobierno advirtió que el incumplimiento podría derivar en sanciones económicas graves para ambas entidades.

Contexto del conglomerado

Vallejo describe su modelo de negocio en tres pilares: crédito (Sur Finanzas), servicios de pago (Sur Finanzas PSP) y casas de cambio. Los dos últimos están bajo investigación por presunto lavado de dinero y evasión fiscal.