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25/02/2026 05:06 • Politica
La jueza federal María Servini ordenó el martes 24 de febrero de 2026 30 allanamientos simultáneos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y Bahía Blanca, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero que podría alcanzar los USD 500 millones.
El 'rulo cambiario' es una maniobra fraudulenta que consiste en comprar divisas al tipo de cambio oficial (más barato) con autorización del Banco Central y luego revenderlas en el mercado paralelo o blue (más caro), obteniendo una ganancia ilícita sin respaldo económico real.
Según la investigación, las financieras involucradas adquirieron divisas a través del Banco de Servicios y Transacción S.A. Una vez autorizadas las operaciones, los titulares retiraban el efectivo y accedían a dólares oficiales para revenderlos de forma no regulada.
| Nombre | Rol | Detalles |
|---|---|---|
| Ariel Vallejo | Presunto titular de Sur Finanzas | La firma figura a nombre de su madre. Tiene negocios con la AFA. |
| Graciela Beatriz Vallejo | Madre de Ariel Vallejo | Posee el 50% de las acciones de Sur Finanzas. |
| Silvia Torrado | Directiva de Sur Finanzas | Socia de la madre de Vallejo, posee el 30% de las acciones. Fue alcanzada en Monte Grande. |
Sur Finanzas mantiene vínculos comerciales con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su titular, Claudio 'Chiqui' Tapia. La conexión con el fútbol se suma a otra causa en la que Tapia fue citado a declarar por ARCA, lo que provocó el paro del fútbol programado para el 7 y 8 de marzo de 2026.
La denuncia de la UIF apunta a supuestas irregularidades en la compra de USD 1.400 millones durante la presidencia de Alberto Fernández, cuando Sergio Massa estaba al frente del Ministerio de Economía y tenía influencia en el Banco Central.
Los procedimientos fueron realizados por la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal Argentina.
