El Banco Central de la República Argentina amplió la investigación a varias empresas vinculadas a la polémica firma Sur Finanzas, mientras la Dirección General de Impuestos (DGI) detectó operaciones millonarias. La situación provocó la protesta de un club de fútbol y desencadenó una pugna entre cinco jueces para dirigir la causa central contra Ariel Vallejo.

Ampliación de la investigación del Banco Central

El Banco Central decidió, a fecha de 3 de diciembre de 2025, profundizar la inspección sobre un conjunto de sociedades que mantienen estrechos lazos con la entidad financiera Sur Finanzas. La medida surge tras la detección de irregularidades en la emisión de moneda virtual y operaciones sospechosas de lavado de dinero.

Quiénes están bajo la lupa

• Empresas de comercio mayorista con facturación superior a US$ 10 millones al año.
• Compañías importadoras que utilizan facturas ficticias para trasladar fondos al exterior.
• Sociedades vinculadas a personas cercanas a Ariel Vallejo, ex gobernador de la Nación.

La DGI y los monotributistas

La Dirección General de Impuestos presentó una denuncia formal en la que señala a varios monotributistas la permanencia de ingresos que superan los US$ 5 millones en los últimos seis meses, sin que se haya justificado su origen. Se trata de una práctica que, según la DGI, constituye un caso grave de evasión tributaria.

Conflicto judicial: cinco jueces compiten por la causa

El conflicto se agudizó cuando la prensa reveló que cinco jueces de la Corte Federal se disputan la asignación del expediente que investiga a Sur Finanzas y al propio Ariel Vallejo. Cada magistrado ha presentado argumentos de competencia territorial y de especialidad, lo que ha retrasado la designación definitiva.

Rebelión de un club de fútbol

En medio de la tormenta mediática, un club de la Primera División expresó su desacuerdo con la designación del juez que eventualmente liderará la causa. El club denunció que la presión judicial podría impactar negativamente en la gestión deportiva y solicitó que se garantice la independencia del proceso.

Operaciones sospechosas y hallazgos policiales

Una redada realizada por la Policía Federal incautó varios bienes de lujo pertenecientes a los dueños de las empresas investigadas: autos de alta gama, relojes de más de US$ 200.000 y cajas fuertes encontradas vacías, lo que alimenta la hipótesis de un lavado de dinero a gran escala.

Las autoridades continúan recopilando pruebas y se espera una resolución judicial que podría determinar sanciones severas tanto para los directivos como para las compañías involucradas.

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