Le Département de la Justice américain et la SEC enquêtent sur le milliardaire Mark Walter pour des prêts non déclarés pouvant atteindre 20 milliards de dollars entre ses compagnies d'assurance et des sociétés affiliées. Des financiers argentins comme Juan Ball et Federico Hermida apparaissent dans ce réseau complexe, avec des liens avec la demeure de Peter Thiel à Buenos Aires.

Une enquête qui ébranle l'empire Walter

Le Département de la Justice des États-Unis et la Securities and Exchange Commission (SEC) mènent une enquête approfondie sur Mark Walter, PDG de Guggenheim Partners (qui gère plus de 300 milliards de dollars d'actifs) et à la tête de la holding TWG Global, propriétaire de Cadillac F1, des Los Angeles Dodgers et, jusqu'à très récemment, des Los Angeles Lakers de la NBA.

Selon les informations révélées par The Wall Street Journal, les autorités se concentrent sur les opérations des assureurs Delaware Life, Clear Spring et EquiTrust, contrôlés par Walter. Un audit interne a mis en évidence des prêts non déclarés compris entre 16 et 20 milliards de dollars auprès des régulateurs du Delaware, ce qui a déclenché l'alerte.

Que cherche-t-on exactement ? Le système sous surveillance implique des prêts accordés par les compagnies d'assurance à des sociétés affiliées via un réseau d'intermédiaires. La réglementation autorise ces prêts à condition qu'ils soient déclarés et ne dépassent pas certains seuils. Walter et plusieurs de ses employés ont déjà remis leurs appareils électroniques suite à une demande fédérale.

Le rôle des financiers argentins

Dans ce réseau complexe apparaît ABS Capital Company LLC (ABS Capco), une société fondée par d'anciens cadres argentins de Guggenheim Partners. Cette année, EquiTrust a accordé un prêt de 500 millions de dollars à dix sociétés créées par Federico Hermida, dirigeant d'ABS.

Un autre nom clé est Juan Ball, co-président d'ABS Capital Company, ancien co-président de Guggenheim Partners Amérique latine et ancien dirigeant de Lehman Brothers et Bear Stearns. En 2017, Bloomberg avait révélé que la SEC examinait ses liens avec Guggenheim pour des transactions d'environ 1 milliard de dollars, dont un prêt de 100 millions de dollars adossé à 17 LLC.

Ball a été propriétaire de la demeure du Barrio Parque que le magnat de la tech Peter Thiel a ensuite achetée pour 12 millions de dollars. Il a également participé avec Walter à l'achat conjoint d'une résidence à Malibu évaluée à 85 millions de dollars.

Antécédents et vente record des Lakers

Ce n'est pas la première fois que Walter se retrouve sous les projecteurs. En 2016, un avocat spécialisé en conformité chez Guggenheim avait détecté des investissements personnels de Walter financés via ABS Capco. La SEC avait classé l'affaire en 2019, mais les nouvelles découvertes l'ont relancée.

La semaine dernière, Walter a accepté de vendre les Los Angeles Lakers à Bob Iger (PDG de Disney) et Josh Kushner pour 12,5 milliards de dollars, un record absolu pour une franchise sportive, moins d'un an après l'avoir rachetée. Parallèlement, il explore la vente de sa participation dans le Chelsea FC.

ActifDétail
Guggenheim Partners305 milliards de dollars d'actifs sous gestion
Los Angeles DodgersPropriétaire depuis 2012
Los Angeles LakersVendus pour 12,5 milliards de dollars (2026)
Chelsea FCEn négociations pour vendre sa part
Cadillac F1Équipe de Formule 1, zéro point en 2026

Répercussions en Formule 1

L'enquête pourrait avoir des conséquences sur Cadillac F1, qui fait ses débuts cette année dans la catégorie reine du sport automobile. L'équipe traverse son premier scandale d'entreprise avec l'arrivée de Martin Budkowski comme directeur. TWG Global a démenti toute irrégularité : « Nous avons toujours agi de bonne foi », a déclaré un porte-parole.

Pour l'instant, aucune accusation pénale ni sanction civile n'a été prononcée. La NBA devra évaluer si cette enquête affecte l'approbation de la vente des Lakers.

Sources : The Wall Street Journal, Bloomberg, Infobae, BAE Negocios, El Destape.