Contexto y estructura de la operación

En 2021, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) nombró a la empresa estadounidense TourProdEnter?LLC como su agente comercial en el exterior. La firma, registrada a nombre del productor de espectáculos Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, se encargó de cobrar los ingresos generados por la Selección Argentina en derechos de televisión, patrocinios y partidos amistosos.

Según el reporte, entre 2021 y 2025 TourProdEnter LLC acumuló alrededor de 260?millones de dólares, con los siguientes desembolsos en bancos estadounidenses:

• Bank of America: más de USD?146?millones
• Synovus: USD?72,4?millones
• Citibank: USD?41?millones
• JP Morgan: el resto del monto

Desvíos a sociedades fantasma

De los ingresos totales, al menos USD?42?millones fueron enviados a cuatro empresas creadas en el estado de Florida, sin empleados ni actividad comercial declarada:

Los beneficiarios registrados son residentes de Bariloche que, además de trabajar como empleados, aparecen como beneficiarios de programas sociales y, en algunos casos, con antecedentes por ejecuciones comerciales o quiebras sospechosas.

Canales offshore y gastos de lujo

Otro tramo de los fondos, USD?109,9?millones, fue transferido a un agente de valores con sede en Uruguay, que a su vez utilizó una entidad registrada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) para custodiar el dinero.

Gran parte de la suma restante se destina a consumos suntuarios alrededor del mundo: aviones privados, yates, caballos de equitación, peluquerías de alta gama, automóviles de lujo, residencias veraniegas y entradas VIP a teatros internacionales.

Relaciones con la dirigencia de la AFA

La investigación no menciona directamente al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui"?Tapia, ni a su tesorero Pablo Toviggino. Sin embargo, aparecen nombres vinculados a la familia Toviggino: la esposa de Pablo y su hermano Darío?Toviggino como accionistas en una sociedad anónima que recibió fondos.

Asimismo, Verónica Inés?López (pareja de Roberto?Salice) figura como responsable de Velp?LLC. Salice, declarado en quiebra en 2019 y con una causa por presunción de fraude, sostuvo que su vínculo con la empresa fue meramente administrativo y que la sociedad ya no opera.

Repercusiones y próximos pasos

Los registros bancarios fueron obtenidos de la justicia de Estados Unidos y entregados a la prensa argentina. La investigación plantea la necesidad de profundizar en la responsabilidad penal y civil de los dirigentes de la AFA, así como de refinar los mecanismos de control de los ingresos internacionales del fútbol nacional.

Hasta la fecha, la AFA no ha emitido una respuesta oficial a los hallazgos. El caso sigue bajo la mirada de la fiscalía argentina y de organismos internacionales de lucha contra el lavado de dinero.