06/05/2026 03:09 - Politica
El empresario Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y con vínculos estrechos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), finalmente no declarará hoy ante el juez Luis Armella del Juzgado Federal de Lomas de Zamora. El financista, ligado al presidente de AFA Claudio "Chiqui" Tapia, había sido citado para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.
Su defensa había solicitado postergar la audiencia, pero el pedido fue rechazado por la Justicia. A pesar de esto, Vallejo optó por no presentarse.
La investigación alcanza movimientos por más de 800 millones de pesos e involucra a 17 instituciones deportivas que habrían firmado contratos de sponsoreo con Sur Finanzas:
Según la fiscal Cecilia Incardona y el titular de PROCELAC, Diego Velasco, los contratos de sponsoreo firmados entre Sur Finanzas y los clubes habrían servido para dar "apariencia de legitimidad" a flujos económicos sin contraprestación real.
El esquema habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, con el objetivo de cometer una pluralidad de delitos mediante la administración fraudulenta de las entidades deportivas.
La investigación se inició en noviembre de 2025 a partir de una denuncia de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), que detectó maniobras que habrían permitido evadir más de 3.327 millones de pesos en impuestos mediante el uso de monotributistas falsos y empresas apócrifas.
En diciembre de 2025, la Policía Federal realizó allanamientos simultáneos en:
Durante los operativos, se habrían impartido órdenes para destruir material contable, borrar servidores y ocultar computadoras, según reconstruyó la Justicia a partir de análisis telefónicos y cámaras de seguridad.
Cuatro empleados de Sur Finanzas ya fueron procesados por destrucción de pruebas y encubrimiento: Daniela Sánchez, Juan Soler, César Zapaia y Rolando Soloaga.
El juez Armella dictó las siguientes medidas sobre los imputados:
| ? Prohibición de salida del país | ? Obligación de presentarse mensualmente |
| ? Restricción de contacto entre acusados | ? Prohibición de alejarse más de 100 km del juzgado |
| ? Inhibición de bienes de Sur Finanzas | ? Secuestro de 10 vehículos de alta gama |
El lavado de activos es el proceso mediante el cual se intenta ocultar o disfrazar el origen ilícito de fondos, haciéndolos aparecer como legítimos. En Argentina, está tipificado en la Ley 25.246 y puede conllevar penas de prisión de 2 a 10 años. La utilización de estructuras societarias complejas y contratos simulados son técnicas frecuentes en este tipo de delitos.
Fuentes: TN.com.ar
Alfredo S. Quiroga
Conspiraciones