En una contundente acción de la Unidad de Delitos Financieros, la sede central de la empresa vinculada a Claudio "Chiqui" Tapia y al Club Banfield fue allanada el 30 de noviembre de 2025. La medida incluye el bloqueo de cuentas, la incautación de teléfonos y una investigación sobre posibles esquemas de lavado de dinero que habrían movido varios millones a través de clubes de fútbol.

Antecedentes y contexto

Durante años, una entidad financiera cercana al ex presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, ha sido utilizada por varios clubes del fútbol argentino para gestionar transferencias internacionales y financiamientos. Según investigaciones periodísticas, los clubes trasladaron varios millones de dólares a través de esta firma, con San Lorenzo a la cabeza de los montos.

Operativo policial

El 30 de noviembre de 2025 la Unidad de Delitos Financieros (UDF) ejecutó un allanamiento en la sede central de la financiera ubicada en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante el operativo se:

• Congelaron todas las cuentas bancarias de la empresa.
• Ordenaron la incautación del teléfono móvil del titular.
• Confiscaron documentos y respaldos electrónicos que podrían evidenciar operaciones sospechosas.

Impacto en los clubes de fútbol

Los registros obtenidos revelan que múltiples instituciones deportivas, entre ellas Banfield, San Lorenzo, y otros clubes de primera división, realizaron transferencias que superan los 5 millones de dólares en los últimos dos años. La fiscalía está analizando si dichas operaciones forman parte de un esquema más amplio de lavado de dinero, una práctica ilícita que consiste en ocultar el origen ilícito de fondos mediante transacciones financieras complejas.

Investigación en curso

Además del allanamiento, la UDF abrió una causa penal por presunto lavado de activos y financiación ilícita. La investigación se extiende a la llamada "pata cordobesa", un grupo de empresarios vinculados al entorno de Tapia que habría facilitado la canalización de recursos a través de la financiera.

Repercusiones y próximos pasos

El allanamiento ha generado un fuerte debate en el ámbito deportivo y político, pues pone en tela de juicio la transparencia de los movimientos financieros de los clubes. Se espera que la Fiscalía solicite a la Justicia medidas cautelares adicionales y un informe preliminar en las próximas semanas.

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