Схема: сканирование радужки за 80 000 песо
Расследование под руководством прокурора Бетины Лаки (отдел UFI № 2 Ла-Платы) раскрыло сеть отмывания денег, действовавшую прямо в недрах судебной системы провинции Буэнос-Айрес. Ключевой фигурой была Альбертина Мангини — адвокат, работавшая в Управлении по делам освобождённых при Генеральной прокуратуре провинции Буэнос-Айрес.
По данным следствия, Мангини привлекала людей в сложной финансовой ситуации и предлагала им 80 000 песо в обмен на документ, фотографии и «сканирование глаза». Жертв приводили в бар в центре Ла-Платы (на пересечении улиц 7 и 56), где с помощью специального устройства считывали их биометрические данные.
«Когда завербованные уходили, их личности начинали работать на организацию», — пояснили следователи.
Денежный поток: подставные счета и нелегальные казино
С помощью биометрических данных организация открывала банковские счета и электронные кошельки на имя жертв. Телефоны, электронные почты, устройства и пароли полностью контролировались сетью. Второй этап курировал Мауро Перротта, задержанный в Мар-дель-Плате, владелец трёх спортзалов в районах Конститусьон, Нуэва Помпея и Перальта Рамос Оэсте.
Деньги поступали на счета мелкими переводами — так называемое «смурфинг» или «питуфео» (дробление сумм для обхода банковского контроля). Движения имели характерную особенность: всегда заканчивались на .12 и оставляли на счету 1 000 песо, никогда не обнуляя его. Средства направлялись в нелегальное онлайн-казино, где поступали как «индивидуальные переводы», а выводились под видом «выигрышей», полностью теряя след.
Показательный случай: 172 миллиона на чужом счету
Одним из ключевых стал случай уборщицы, согласившейся «просканировать глаз» за деньги. Позже она обнаружила операции на более чем 172 миллиона песо на счёте, открытом на её имя. По данным расследования, около 30 человек были привлечены для открытия подобных счетов.
В общей сложности организация могла провернуть около 27 000 миллионов песо за год. Финансовый анализ связал Игнасио Марчиони, задержанного в Кильмесе, с финансовой компанией, работавшей в этом городе и аккумулировавшей большую часть операций. Марчиони, который занимался брокерской деятельностью и инвестициями, был единственным из трёх задержанных, кто дал показания прокурору, однако его версию предстоит проверить по финансовым документам.
Связь с делом Sur Finanzas
По мнению следователей, имя Марчиони уже фигурировало в деле Sur Finanzas — финансовой компании, связанной с Аргентинской футбольной ассоциацией (AFA), расследуемой по обвинениям в отмывании денег, создании преступного сообщества и мошенничестве. По данным прокуратуры, эта компания работала с сентября 2020 года по декабрь 2025 года и провела более 108 миллионов долларов США через 16 футбольных клубов.
Обыски и изъятия
При участии суда по гарантиям № 6 Ла-Платы отдел по налоговым преступлениям федеральной полиции (PFA) провёл девять одновременных обысков в Буэнос-Айресе и Кордове при содействии отдела специальных расследований Мар-дель-Платы. Было изъято:
- Крупные суммы денег в национальной и иностранной валюте
- Компьютеры и носители информации
- POS-терминалы и многочисленные банковские карты
- Автомобиль BMW M240i xDrive
- Пистолет Glock калибра 9×19 мм
- Записные книжки с учётом казино
Мангини и Перротта отказались давать показания, воспользовавшись правом хранить молчание. Защита Марчиони представила письменные возражения. Изъятые устройства будут подвергнуты судебной, бухгалтерской и финансовой экспертизе для реконструкции всей экономической схемы.
Влияние на Мар-дель-Плату
Дело вызвало беспокойство в деловых, коммерческих и строительных кругах Мар-дель-Платы. Хотя обвинений против этих секторов нет, расследование показывает, как незаконные средства могут проникать в официальный рынок. Вопрос, который обсуждают в местных сообществах: где оседают эти деньги и в какие виды деятельности они превращаются?