La maniobra: escaneo de iris por $80.000
Una investigación dirigida por la fiscal Betina Lacki (UFI N° 2 de La Plata) destapó una red de lavado de activos que operaba desde el corazón del sistema judicial bonaerense. La pieza clave era Albertina Mangini, una abogada que cumplía funciones en el Patronato de Liberados de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires.
Según las fuentes del caso, Mangini captaba personas en situación de vulnerabilidad económica y les ofrecía 80.000 pesos a cambio de su documento, fotografías y un "escaneo del ojo". Las víctimas eran citadas en un bar de la zona céntrica de La Plata (7 y 56), donde les tomaban los datos biométricos con la pantalla de lectura de iris.
"Cuando las personas captadas se retiraban, sus identidades comenzaban a operar", explicaron los investigadores.
El circuito del dinero: cuentas mulas y casinos ilegales
Con esos datos biométricos, la organización abría cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de las víctimas. Los teléfonos, correos electrónicos, dispositivos y claves quedaban bajo control de la red. Esta segunda etapa estaba a cargo de Mauro Perrotta, detenido en Mar del Plata, dueño de tres gimnasios ubicados en los barrios Constitución, Nueva Pompeya y Peralta Ramos Oeste.
El dinero ingresaba a las cuentas mediante transferencias fraccionadas —una técnica conocida como "smurfing" o "pitufeo"— para evitar los controles. Los movimientos tenían un patrón distintivo: siempre terminaban en .12 y dejaban un saldo de 1.000 pesos, nunca en cero. Los fondos se canalizaban hacia un casino online ilegal, donde el dinero ingresaba como "transferencias individuales" y salía disfrazado de "ganancias de juego", perdiendo toda trazabilidad.
El caso testigo: 172 millones en una cuenta ajena
Uno de los casos que resultó clave fue el de una trabajadora de maestranza que aceptó "escanearse el ojo" a cambio de dinero. Tiempo después descubrió movimientos por más de 172 millones de pesos en una cuenta abierta con sus datos. Según la investigación, alrededor de 30 personas fueron convocadas para abrir cuentas similares.
En total, la organización habría movilizado alrededor de 27.000 millones de pesos en un año. El análisis financiero vinculó a Ignacio Marchioni, detenido en Quilmes, con una financiera que operaba en esa localidad y que concentró gran parte de los movimientos. Marchioni, quien se dedicaría al corretaje y las inversiones, fue el único de los tres detenidos que declaró ante la fiscalía, aunque su versión deberá ser contrastada con los registros financieros.
El vínculo con la causa Sur Finanzas
Para los investigadores, el nombre de Marchioni no es nuevo: aparece vinculado a la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) investigada por lavado de activos, asociación ilícita y defraudación. Según la fiscalía, esa financiera funcionó entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 y movió más de USD 108 millones a través de 16 clubes de fútbol.
Allanamientos y secuestros
Con intervención del Juzgado de Garantías N° 6 de La Plata, el Departamento Delitos Fiscales de la PFA desplegó nueve allanamientos simultáneos en Buenos Aires y Córdoba, con colaboración de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de Mar del Plata. Se secuestraron:
- Grandes sumas de dinero en moneda nacional y extranjera
- Computadoras y dispositivos de almacenamiento
- Terminales Posnet y numerosas tarjetas bancarias
- Un BMW M240i xDrive
- Una pistola semiautomática Glock calibre 9x19 mm
- Cuadernos con anotaciones que demuestran la contabilidad de los casinos
Mangini y Perrotta se negaron a declarar y se ampararon en su derecho constitucional. La defensa de Marchioni presentó un escrito desligándose de las maniobras. Los dispositivos secuestrados serán sometidos a peritajes forenses, contables y financieros para reconstruir todo el circuito económico.
El impacto local en Mar del Plata
La causa generó inquietud en sectores empresarios, comerciales y desarrolladores inmobiliarios de Mar del Plata. Aunque no existe imputación contra esos sectores, la investigación expone cómo fondos de origen ilícito pueden ingresar al mercado formal. La pregunta que circula en los ámbitos locales: ¿dónde termina esa plata y en qué actividades se transforma?