阿根廷足协(AFA)司库巴勃罗·托维吉诺(Pablo Toviggino)涉嫌与一栋价值2000万美元的豪宅有关,案件管辖权争议正走向最高法院。检察官已宣布将上诉,而最高法同时面临另两起涉及AFA的重大争议,未来走向备受关注。

阿根廷司法系统正面临一场关键对决:最高法院可能最终决定由谁来调查涉及阿根廷足协(AFA)司库巴勃罗·托维吉诺的皮拉尔豪宅案。联邦刑事上诉法院检察官马里奥·比利亚尔已准备对将该案移交至坎帕纳联邦法院的裁决提出上诉。

比利亚尔必须在本月底前对法官马里亚诺·博林斯基和迭戈·巴罗埃塔维尼亚的决定提出上诉。这两位法官认为,由于房产位于皮拉尔,案件应在坎帕纳审理。如果上诉法院驳回其请求,比利亚尔将直接向最高法院提出申诉。

豪宅详情与洗钱嫌疑

涉案房产占地105,000平方米,估值达2000万美元,登记在Real Central SRL名下。公司成员包括卢西亚诺·尼古拉斯·潘塔诺及其母亲安娜·露西亚·孔特(一名退休人员)。调查怀疑他们是托维吉诺的“挂名持有人”,交易背后可能存在洗钱行为。

调查人员在房产内发现54辆高档汽车以及与托维吉诺相关的物品。此外,潘塔诺持有一张AFA公司卡,据调查用于支付托维吉诺亲属所用车辆的TelePASE通行费。

潘塔诺和孔特的辩护律师要求将案件移交坎帕纳,理由是房产所在地属于该司法管辖区。上诉法院接受了这一观点,并认为洗钱指控应由联邦法院而非刑事经济法院审理。

检察官的反对理由

比利亚尔持相反意见,他认为调查不仅限于豪宅购买,还涉及与布宜诺斯艾利斯市相关的更广泛活动。他强调,Real Central SRL的注册地址位于首都,其前身Central Park Drinks SRL也是如此,且房产买卖契约在首都签署。

他还提到科连特斯大道的金融机构、拉瓦耶街一家与胡安·巴勃罗·比肯有关联的律师事务所、Recomi SA的交易,以及蒙得维的亚和金塔纳街的一处地址——据调查假设,现金可能在那里交付。

基于这些理由,比利亚尔曾要求案件留在刑事经济法院。现在,他将寻求最高法院审查将案件移交至阿德里安·冈萨雷斯·查尔瓦伊法官的决定,后者正试图将多起涉及AFA的案件集中到坎帕纳审理。

最高法院已受理另一AFA案件

最高法院已在处理另一起与AFA相关的管辖权纠纷,涉及商人吉列尔莫·托福尼对AFA海外资金管理不善的指控。该案涉及TourProdEnter LLC公司,由哈维尔·法罗尼和埃里卡·吉列特运营。托福尼的投诉使AFA在海外约4亿美元的资金管理受到质疑。

坎帕纳联邦法官也要求接管此案,因为该法院已在审理相关案件。刑事上诉法院驳回了移交请求,由于该冲突涉及国家法官与联邦法官,案件最终进入最高法院。在最高法裁决前,总检察长爱德华多·卡萨尔将发表意见。

AFA迁址:第三场争议

第三起争议可能遵循相同路径。AFA计划将法定地址从布宜诺斯艾利斯市的Viamonte街迁至皮拉尔。民事上诉法院已批准变更,但司法监察总局(IGJ)提出上诉,试图将案件提交最高法院。上诉法院仍需决定是否接受该上诉。

地址变更具有司法意义,可能影响涉及AFA案件的属地管辖。因此,这三起争议——托维吉诺豪宅案、海外资金管理案以及AFA迁址案——都汇聚到同一个核心问题:哪个法院有权审理涉及AFA的案件。