El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, volvió a la Argentina después de una visita oficial a Washington, donde se reunió con la agencia estadounidense FinCEN para intercambiar datos sobre la investigación judicial que apunta a un posible desvío de al menos US$42 millones de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hacia sociedades fantasma en Miami.

Contexto de la investigación

La justicia argentina está investigando el presunto lavado de activos y desvío de fondos gestionados por la AFA en el exterior. Según el juez Luis Armella, la empresa TourProdEnter LLC, vinculada al empresario Javier Faroni y administrada por su pareja Erica Gillette, habría manejado US$260 millones y, de esos, al menos US$42 millones habrían sido transferidos a compañías fantasma ubicadas en Miami.

Visita de Paul Starc a EE.UU.

El viernes 14 de enero de 2026, Paul Starc regresó a la Argentina después de cumplir una agenda programada desde finales de 2025. El viaje, coordinado con la Embajada argentina en EE.UU., tuvo como objetivo principal reunirse con representantes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la contrapartida estadounidense de la UIF.

Objetivos del encuentro con FinCEN

FinCEN es la unidad del Departamento del Tesoro de EE.UU. encargada de la inteligencia financiera, la detección de transacciones sospechosas y la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En la reunión, ambas agencias intercambiaron documentación relacionada con:

• Las sociedades y estructuras jurídicas vinculadas a la AFA en Florida, Georgia y Delaware.
• Los flujos de dinero que habrían pasado por cuentas bancarias estadounidenses.
• Los posibles beneficiarios finales de los recursos desviados.

Detalles de las sospechas sobre la AFA

Según la investigación, TourProdEnter LLC tendría un contrato de exclusividad con la AFA para la organización de partidos amistosos y la gestión de acuerdos comerciales internacionales. Sin embargo, la Fiscalía sospecha que la compañía y al menos otras cinco entidades podrían no haber desarrollado actividad real, operando como "sociedades fantasma" para ocultar el destino de fondos públicos.

Marco de cooperación internacional

El intercambio de información es posible gracias al memorando de entendimiento firmado entre la UIF y FinCEN en marzo de 2016, durante la gestión de Mauricio?Macri. Ese acuerdo permite a ambas instituciones solicitar y compartir datos sobre delitos financieros bajo los estándares del Grupo Egmont y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del cual Argentina es miembro.

Próximos pasos

Starc regresó a Buenos Aires con una carga documental que será analizada conjuntamente por la UIF y la justicia local. Se espera que, si se confirman las irregularidades, la investigación pueda derivar en acciones judiciales tanto en Argentina como en EE.UU., incluyendo posibles procedimientos penales por lavado de dinero.

Para seguir la evolución de este caso, los interesados pueden consultar las fuentes originales: TN.com.ar y Infobae.

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