19/06/2026 18:59 - Politica
Juzgado federal con expedientes del caso SIRA sobre escritorio de madera, documentos legales, ambiente judicial serio y profesional
Der Bundesstaatsanwalt Franco Picardi hat die Ermittlungen im sogenannten SIRA-Fall (Sistema de Importaciones de la República Argentina) intensiviert. Er beantragte die Aufhebung des Bank-, Steuer- und Börsengeheimnisses für seis Personen sowie eine Gesellschaft, die in eine mutmaßliche „Spiegelkonto“-Methode verwickelt sind.
ARCA ist die argentinische Steuer- und Zollbehörde (ehemals AFIP). Das SIRA war ein 2022 eingeführtes System zur Kontrolle von Importen mit dem Ziel, den Abfluss von US-Dollar zu begrenzen. Es wurde 2024 unter Präsident Javier Milei abgeschafft.
Der Begriff bezeichnet einen Währungsbetrug, bei dem offizielle Wechselkurse durch Scheingeschäfte umgangen werden. Importeure erwarben Dollar zum günstigen offiziellen Kurs und verkauften sie auf dem Schwarzmarkt zu höheren Preisen.
Laut Ermittlungen wurde ein Konto bei einer Wechselstube erstellt, um illegale Zahlungen zu verschleiern. Die Gelder flossen durch gefälschte Transaktionen und Bestechungsgelder.
Der Staatsanwalt beantragt die Aufhebung des Bankgeheimnisses für:
Der Staatsanwalt forderte Aussagen von ARCA-Beamten und Personen aus dem Umfeld von Martín Migueles, der als zentraler Operator der Betrugsmaschine gilt:
| Zeuge | Funktion/Verbindung |
|---|---|
| María Carolina Caironi Corral | Unterdirektorin im Technisch-Rechtlichen Zollbereich von ARCA |
| Carlos Alberto José Rodríguez | Unterdirektor für Zollverfahren bei ARCA |
| Julieta Silvina Romero | Zollspediteurin |
| Sergio Daniel Speroni | Fahrer/Mitarbeiter von Martín Migueles |
| Mario Marcelo Leguizamón | Alias „Pan Dulce“, Geldtransporteur |
| Rocío Belén Ávila | Angestellte von Arg Exchange |
Die Staatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche wurde beauftragt, 15 Ermittlungsverfahren zu analysieren, die die argentinische Zentralbank gegen Wechselstuben eröffnet hat. Ziel ist die Identifizierung von Geldwäsche-Kreisläufen und Endempfängern.
Aktueller Stand: Die Anträge des Staatsanwalts warten auf die Unterschrift von Richter Ariel Lijo, der sich derzeit in Paris beim Treffen der Financial Action Task Force (GAFI) befindet.
Quelle: Revista Quórum – 19. Juni 2026
Alfredo S. Quiroga
