19/06/2026 18:59 - Politica
Juzgado federal con expedientes del caso SIRA sobre escritorio de madera, documentos legales, ambiente judicial serio y profesional
Le procureur fédéral Franco Picardi a approfondi l'enquête sur le scandale du SIRA (Système d'Importations de la République Argentine) avec une nouvelle demande : la levée des secrets fiscal, bancaire et boursier concernant six personnes et une société liée à la création supposée d'un "compte miroir".
Cette affaire enquête sur d'éventuelles approbations irrégulières de procédures d'importation contre le paiement de commissions. Le système SIRA avait été créé en 2022 sous le gouvernement précédent pour restreindre la sortie de dollars du pays, avant d'être aboli avec l'arrivée de Javier Milei à la Présidence.
Le Système d'Importations de la République Argentine était un mécanisme de contrôle des changes mis en place en 2022. Officiellement, selon l'ARCA (Agence de Recouvrement et de Contrôle Douanier, l'ancienne AFIP), il fonctionnait de manière "systémique" et automatique, sans intervention manuelle.
Cependant, le bureau du procureur enquête sur l'existence possible de règles conçues pour faciliter les pots-de-vin et les enrichissements illicites via de faux documents.
Le procureur demande la levée du secret bancaire pour :
Picardi a demandé des déclarations testimoniales de fonctionnaires de l'ARCA et de personnes liées à l'entourage de Martín Migueles, désigné comme l'un des opérateurs centraux de la manœuvre :
| Témoin | Fonction/Lien |
|---|---|
| María Carolina Caironi Corral | Sous-directrice générale du domaine Technique Juridique Douanière de l'ARCA |
| Carlos Alberto José Rodríguez | Sous-directeur général des Programmes et Normes de Procédures Douanières de l'ARCA |
| Julieta Silvina Romero | Transitaire douanier (procédure SIRA firme Nemes S.H.) |
| Alejandro Epthyneos | Transitaire douanier (procédure SIRA firme Cowdin S.A.) |
| Sergio Daniel Speroni | Chauffeur/collaborateur de Martín Migueles |
| Mario Marcelo Leguizamón | Alias "Pan Dulce", transportait l'argent pour Migueles |
| Rocío Belén Ávila | Employée d'Arg Exchange (associés: Piccirillo et Migueles) |
L'analyse du téléphone saisi à Migueles a révélé une conversation avec un contact enregistré comme "Pablo Comptable" où il est question de créer un "compte miroir" à Nordelta (quartier résidentiel huppé de Buenos Aires) lié à la société Lifetba S.R.L.. Le bureau du procureur n'exclut pas que cette société ait été utilisée pour canaliser ou dissimuler des fonds liés à la manœuvre.
Le procureur a demandé à la Procureurie de la Criminalité Économique et du Blanchiment d'Actifs un rapport technique sur 15 dossiers ouverts par la Banque Centrale contre des maisons de change (dont Creden, Xinergia, Arg Exchange, Mega Latina) et deux banques, afin de déterminer s'il y a eu des circuits de blanchiment et d'identifier les bénéficiaires finaux.
État actuel : Les demandes du procureur attendent la signature du juge Ariel Lijo, actuellement à Paris avec le ministre de la Justice Juan Bautista Mahiques pour la réunion du Groupe d'Action Financière Internationale (GAFI).
Source : Revista Quórum - 19 juin 2024 - Imago Noticias
Alfredo S. Quiroga
