Neue Enthüllungen im Prozess um die „Cuadernos de las Coimas“

In einer neuen Anhörung des Prozesses um die Notizbücher der Schmiergelder (Cuadernos de las Coimas) präsentierte die Anklage Aussagen von Mitarbeitern der ARCA (ehemalige AFIP, die argentinische Steuerbehörde), die die Mechanismen detaillierten, die von untersuchten Unternehmern genutzt wurden, um Bargeld aus öffentlichen Bauverträgen abzuschöpfen. Diese Verträge wurden während der Regierungszeiten der Kirchner-Regierungen vergeben. Cristina Kirchner, ehemalige Präsidentin Argentiniens, befindet sich unter den Hauptbeteiligten in diesem Justizverfahren.

Die entdeckten Operationen umfassten die Beauftragung von als „nicht vertrauenswürdig“ eingestuften Lieferanten, die Ausstellung von Rechnungen zweifelhafter Konsistenz ohne echte Gegenleistung sowie den Kauf von Dollar in bar, die an Bevollmächtigte von temporären Unternehmenszusammenschlüssen (UTE) übergeben wurden.

Der Mechanismus der Geldabschöpfung

Beim Erhalt von Vorauszahlungen oder Teilzahlungen des Staates beauftragten die Unternehmen Lieferanten, die Rechnungen ohne nachweisbare Gegenleistung ausstellten. Diese Ausgaben wurden buchhalterisch als gewöhnliche Geschäftsausgaben im Zusammenhang mit dem Bauwerk erfasst, was den Abfluss von Geldern ohne dokumentarische Unterstützung ermöglichte.