Die Masche: Iris-Scan für 80.000 Pesos
Eine Untersuchung der Staatsanwältin Betina Lacki (UFI Nr. 2 von La Plata) deckte ein Geldwäsche-Netzwerk auf, das aus dem Herzen des Justizsystems der Provinz Buenos Aires operierte. Die Schlüsselfigur war Albertina Mangini, eine Anwältin, die beim Patronato de Liberados der Generalstaatsanwaltschaft der Provinz Buenos Aires arbeitete – einer Behörde, die entlassene Strafgefangene betreut.
Laut Ermittlungsquellen warb Mangini Menschen in wirtschaftlich schwierigen Situationen an und bot ihnen 80.000 Pesos für ihre Ausweispapiere, Fotos und einen „Augen-Scan“. Die Opfer wurden in ein Café im Zentrum von La Plata (Ecke 7 und 56) bestellt, wo ihre biometrischen Daten mit einem Iris-Lesegerät erfasst wurden.
„Als die angeworbenen Personen gingen, begannen ihre Identitäten zu operieren“, erklärten die Ermittler.
Der Geldkreislauf: Müllkonten und illegale Casinos
Mit diesen biometrischen Daten eröffnete die Organisation Bankkonten und digitale Geldbörsen auf den Namen der Opfer. Telefone, E-Mail-Adressen, Geräte und Passwörter lagen unter der Kontrolle des Netzwerks. Dieser zweite Schritt war Aufgabe von Mauro Perrotta, der in Mar del Plata festgenommen wurde und drei Fitnessstudios in den Stadtteilen Constitución, Nueva Pompeya und Peralta Ramos Oeste besaß.
Das Geld floß über fraktionierte Überweisungen auf die Konten – eine als „Smurfing“ oder „Pitufeo“ bekannte Technik, um Kontrollen zu umgehen. Die Transaktionen folgten einem auffälligen Muster: Beträge endeten immer auf .12 und ließen ein Guthaben von 1.000 Pesos, nie null. Die Gelder wurden an ein illegales Online-Casino weitergeleitet, wo sie als „Einzelüberweisungen“ eingingen und als „Spielgewinne“ wieder austraten – die Spur verlor sich.
Der Fall, der alles ins Rollen brachte: 172 Millionen auf fremdem Konto
Ein entscheidender Fall betraf eine Reinigungskraft, die sich gegen Bezahlung den Augenscan machte. Später entdeckte sie Bewegungen von über 172 Millionen Pesos auf einem mit ihren Daten eröffneten Konto. Nach Ermittlungsangaben wurden rund 30 Personen angeworben, um ähnliche Konten zu eröffnen.
Insgesamt soll die Organisation etwa 27.000 Millionen Pesos in einem Jahr bewegt haben. Die Finanzanalyse verband Ignacio Marchioni, in Quilmes festgenommen, mit einer Finanzfirma in dieser Stadt, die einen Großteil der Transaktionen abwickelte. Marchioni, der im Bereich Wertpapierhandel und Investitionen tätig gewesen sein soll, war der einzige der drei Festgenommenen, der eine Aussage machte – seine Version muss jedoch mit den Finanzunterlagen abgeglichen werden.
Verbindung zum Fall Sur Finanzas
Für die Ermittler ist der Name Marchioni nicht neu: Er taucht im Zusammenhang mit der Sur Finanzas-Affäre auf, der Finanzfirma im Umfeld des argentinischen Fußballverbands (AFA), die wegen Geldwäsche, krimineller Vereinigung und Betrugs untersucht wird. Laut Staatsanwaltschaft operierte diese Firma zwischen September 2020 und Dezember 2025 und bewegte über 108 Millionen US-Dollar über 16 Fußballvereine.
Razzien und beschlagnahmtes Material
Unter Mitwirkung des Gerichts für Garantien Nr. 6 von La Plata führte die Abteilung für Steuerdelikte der Bundespolizei (PFA) neun gleichzeitige Razzien in Buenos Aires und Córdoba durch, unterstützt von der Sondereinheit für Ermittlungen in Mar del Plata. Beschlagnahmt wurden:
- Große Geldbeträge in nationaler und ausländischer Währung
- Computer und Speichermedien
- POS-Terminals und zahlreiche Bankkarten
- Ein BMW M240i xDrive
- Eine halbautomatische Glock-Pistole Kaliber 9x19 mm
- Notizbücher mit Aufzeichnungen über die Casino-Buchhaltung
Mangini und Perrotta schwiegen und beriefen sich auf ihr Grundrecht. Marchionis Verteidigung reichte ein Schreiben ein, das die Vorwürfe zurückweist. Die beschlagnahmten Geräte werden forensischen, buchhalterischen und finanziellen Analysen unterzogen, um den gesamten Geldkreislauf zu rekonstruieren.
Lokale Auswirkungen in Mar del Plata
Der Fall sorgt in Mar del Plata für Unruhe in Wirtschafts-, Handels- und Immobilienkreisen. Obwohl es keine Anklagen gegen diese Sektoren gibt, zeigt die Untersuchung, wie illegal erworbene Gelder in den formellen Markt gelangen können. Die Frage, die in lokalen Kreisen kursiert: Wo landet dieses Geld und in welche Aktivitäten wird es umgewandelt?