La Cámara Federal de Casación Penal decidió este viernes que la causa por presunto lavado de activos vinculada a la casaquinta de Pilar –valuada en 17 millones de dólares– debe continuar en la Justicia Federal y no en el fuero penal económico. Por mayoría, los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña (con la disidencia formal de Alejandro Slokar) ordenaron remitir el expediente a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para que, sin dilaciones, lo derive al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
El conflicto de competencia
La investigación se originó en diciembre de 2025 a partir de una denuncia contra Luciano Pantano y su madre Ana Conte, propietarios de la sociedad Real Central SRL, que adquirió la propiedad en Villa Rosa, Pilar. El caso quedó vinculado a una presunta maniobra de lavado de dinero en la que estarían implicados dirigentes de la AFA, en particular el tesorero Pablo Toviggino.
El expediente pasó por varios tribunales: el juzgado federal de Daniel Rafecas lo derivó al fuero penal económico, pero allí se rechazó la competencia. Tras una contienda, la Cámara en lo Penal Económico decidió en junio que quedara en el Juzgado N° 10 de la Ciudad de Buenos Aires, subrogado por Verónica Straccia. La defensa de los acusados, a cargo del abogado Mariano Morán, reclamó que volviera a Campana por razones territoriales.
¿Qué es el lavado de activos? Es el proceso mediante el cual se oculta el origen ilícito de fondos para darles apariencia legal. En Argentina, está tipificado en el artículo 303 del Código Penal y su investigación es competencia de la Justicia Federal, no del fuero penal económico, que se especializa en delitos como evasión tributaria, contrabando o régimen penal cambiario.
Los fundamentos del fallo
En un fallo de 83 carillas, los jueces señalaron que el fuero penal económico no tiene competencia en la figura de lavado de activos, apoyándose en precedentes de la Corte Suprema como “Olivetto” y “Brulc”. Además, destacaron que no existe una norma que atribuya ese delito al fuero especializado, por lo que debe ser investigado por la Justicia Federal.
La fiscalía, representada por Mario Villar, se había opuesto al traslado argumentando que la causa es más amplia e incluye hechos originados en la Ciudad de Buenos Aires, como financieras en la avenida Corrientes o un estudio jurídico en la calle Lavalle. Sin embargo, los jueces consideraron que la defensa logró demostrar que la propiedad –y el eje de la investigación– está en la jurisdicción de Campana.
¿Qué se encontró en la mansión?
Durante un allanamiento, se hallaron 54 vehículos de alta gama y colección valuados en casi 4 millones de dólares, además de objetos que pertenecerían a Pablo Toviggino. También se secuestraron documentos y elementos que refuerzan la hipótesis de que la propiedad sería un testaferrato para dirigentes de la AFA.
El juez González Charvay ya intervino en otras causas vinculadas a la entidad y había planteado conflictos de competencia para concentrar las investigaciones. Ahora, con esta resolución, el expediente regresa a su juzgado, que deberá continuar con la pesquisa sin invalidar lo actuado.
Reacciones y próximos pasos
La decisión fue celebrada por la defensa, mientras que la fiscalía deberá acatar el fallo. Se espera que la Cámara de San Martín remita el expediente en los próximos días. El caso está vinculado a la causa Yategate (septiembre de 2023), que investiga el enriquecimiento ilícito del exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde y su expareja Jesica Cirio, aunque en esta oportunidad el foco está en la AFA.
Fuentes: Infobae, Ámbito, TN