Antecedentes de la causa

Sur Finanzas es una empresa de servicios financieros perteneciente al empresario Ariel Vallejo, conocido por su estrecha relación con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia. La fiscalía investiga a la entidad por presunto lavado de dinero y financiamiento irregular a clubes de fútbol.

Detención y procesamiento

El 23/12/2025 la fuerza policial allanó un depósito en Turdera (Bs.?As.) donde se encontraban computadoras y documentos de Sur Finanzas. En el operativo fueron detenidos Micaela Sánchez (tesorera) y los custodios Sergio Da Silveira y Juan Cervín. Posteriormente, el juez federal Luis Armella los procesó por encubrimiento agravado y les impuso prisión domiciliaria, considerando riesgos de fuga y de entorpecer la investigación.

¿Qué es el encubrimiento agravado?

Se trata de la figura penal que castiga a quien ayuda a una persona que ha cometido un delito, sabiendo de su culpabilidad y con la intención de obstaculizar la acción de la justicia. Cuando se combina con la gravedad del delito original, se denomina "agravado".

Hallazgos del allanamiento a la vivienda de la tesorera

En la casa de Micaela Sánchez, ubicada en Monte Grande, la policía encontró una cantidad sorprendente de elementos que pueden constituir evidencia:

• 12 teléfonos móviles
• 1 notebook con sticker de "Sur Finanzas" y 2 notebooks adicionales
• 1 iPad
• 88 llaves de cajas fuertes y de seguridad
• 29 llaves magnéticas y 18 controles de acceso
• 282 llaves comunes
• 9 llaves?token bancarias
• Cheques emitidos a favor del Club Atlético Banfield
• Abundante documentación vinculada a Sur Finanzas y a empresas relacionadas (Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP, ABO Inversiones, Roma Inversiones, Banfileños S.A., entre otras).

El juez destacó que la “voluminosidad” de estos objetos no puede explicarse únicamente como herramientas de trabajo, lo que refuerza la hipótesis de encubrimiento.

Otros elementos hallados en el depósito de Turdera

El allanamiento también descubrió:

• 23 cajas fuertes y 2 estantes de cajas de seguridad
• cajeros automáticos y POS (posnet) con la inscripción "Sur Finanzas"
• Un pendrive, 13 ordenadores y varios dispositivos de almacenamiento
• Una CPU negra oculta en el baúl de una camioneta de la empresa
• Documentación diversa de Sur Finanzas Group, Sur Finanzas PSP, ABO Inversiones, y otras entidades vinculadas al sector financiero y deportivo.

Embargo y siguientes pasos

El juez Armella ordenó el embargo de 5.000.000 de pesos sobre la tesorera y los dos custodios, así como sobre dos choferes de la empresa. La prueba recabada será analizada durante la semana para determinar su relevancia en la causa de lavado de activos.

Fuentes

Información obtenida de Infobae y El Día.