Antecedentes y contexto

En 2021 la AFA designó a la compañía estadounidense TourProdEnter LLC como agente comercial exclusivo para la recaudación internacional de los ingresos generados por la Selección Argentina. La empresa, registrada a nombre del productor de espectáculos Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, tenía la función de cobrar derechos de patrocinio, transmisión y partidos amistosos en el exterior.

El volumen de dinero implicado

Según documentos bancarios obtenidos por La Nación y citados por La Política Online, entre 2021 y 2025 TourProdEnter acumuló más de 260 millones de dólares en cuentas de cuatro bancos estadounidenses:?>?146?millones en Bank of America,?72,4?millones en Synovus,?41?millones en Citibank y el resto en JP?Morgan.

Desvíos a sociedades pantalla

El análisis reveló que al menos 42 millones de dólares fueron transferidos a cuatro sociedades de responsabilidad limitada constituidas en Florida sin empleados ni actividad comercial declarada: Soagu Services LLC (US$10,8?m), Marmasch LLC (US$13,4?m), Velp LLC (US$3?m) y Velpasalt LLC (US$14,7?m). Los beneficiarios aparecen como residentes de Bariloche que, en muchos casos, tienen antecedentes de deudas, ejecuciones y, en un caso, quiebra con presunción de fraude.

Otros flujos sospechosos

Además, aproximadamente US$109,9?millones fueron enviados a un agente de valores en Uruguay (Adcap Uruguay) que utilizó vehículos financieros en las Islas Vírgenes Británicas para custodiar los fondos. Decenas de millones más se destinaron a gastos de lujo (aviones privados, yates, residencias, entradas de teatro VIP, etc.).

Implicancias políticas y judiciales

Si bien los documentos no nombran explícitamente a Claudio "Chiqui" Tapia ni a su tesorero Pablo Toviggino, sí aparecen nombres de familiares y socios cercanos, como la esposa de Toviggino y el hermano Darío Toviggino, como accionistas de algunas de las empresas pantalla. El caso ha sido remitido a la justicia argentina y se requiere una investigación profunda sobre la falta de controles internos en la AFA.

Definiciones clave

• Sociedad fantasma: entidad legal sin operaciones reales, utilizada frecuentemente para ocultar la verdadera titularidad de fondos.
• Discovery: proceso judicial estadounidense que obliga a las instituciones financieras a entregar información detallada sobre cuentas y transacciones.

El escándalo plantea preguntas sobre la transparencia financiera del fútbol argentino y podría convertirse en el mayor caso de lavado de dinero en la historia del deporte del país.