Transferencias a entornos personales

Los registros bancarios obtenidos por la justicia muestran que el hijo de José Almaraz, considerado una persona cercana al presidente de la AFA, recibió USD?340.000 provenientes de cuentas operadas por TourProdEnter. Los conceptos aparecen como "generales" y no existen contratos públicos que respalden esas operaciones.

Gastos no deportivos

Entre noviembre de 2023 y enero de 2024 se efectuaron pagos por servicios de aviación privada, charters y actividades náuticas. Cada operación oscila entre USD?10.000 y USD?80.000, sin ninguna vinculación directa con la actividad deportiva de la AFA.

El rol del broker en Uruguay

Otro hallazgo relevante es la transferencia de USD?109?millones a un agente financiero con sede en Montevideo. En vez de enviarse directamente a cuenta de la AFA, los fondos fueron canalizados a través de este broker, que luego los dirigió al sistema financiero argentino. El intermediario aseguró que las operaciones cumplieron la normativa vigente y que los recursos provenían de bancos estadounidenses.

Por qué los movimientos no aparecen en los balances

Al gestionarse y contabilizarse en el exterior, los ingresos no quedaron registrados en los balances oficiales de la asociación, lo que dificulta su trazabilidad. La utilización de conceptos genéricos y de intermediarios fragmentó la visión de los flujos financieros.

Origen de la información

Los datos surgieron a raíz de una investigación judicial en Estados Unidos que obligó a las entidades bancarias a entregar registros completos de las transferencias. Según fuentes judiciales, el FinCEN y autoridades estadounidenses ya están avanzando con nuevas medidas de control.

Fuente: El Día – Política y Economía (05/01/2026)